3官警投資虛幣「搬磚套利」被當洗錢共犯　他不忍了！告發同案1197名被告

【陳浩介／台北報導】台北地檢署今年1月指揮警政署督察室等單位，兵分19路搜索刑事局、新北市警土城分局、時任土城偵查隊長黃祺瑋住處，並約談黃男夫妻及刑事局偵查正張雅綸、伍國榮等人，釐清3名警官是否涉嫌以自己的虛擬貨幣帳戶，協助「睿森銀樓」負責人涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」洗錢。據悉凃誠文透過「虛擬貨幣女神」張于庭，以名下虛幣錢包「TMe8」與「TBTE」將泰達幣轉出至高達1200個虛幣錢包，轉出逾8000筆，市值超過千萬元。但3名涉案警官相關帳戶僅佔其中3/1200，偵辦單位至今半年卻沒有再傳另外的1197個帳戶持有人，引發外界質疑檢警是否「選擇性辦案」。也有刑事局的3線1星大隊長替同仁抱屈喊冤，1200個帳戶竟有辦法「分析」出僅3警官的帳號涉洗錢，期待偵辦單位在法院作證時能說明怎分析出來的。

據了解，當時涉案官警表示自己是合法「搬磚套利」，等同股票當沖的概念，根本不是洗錢；但專案小組卻以每個人的「區間金流」作為證據，然3名警官分別只投入100-300萬本金投資，投資半年與1年大概獲利30萬至100萬而已，卻被專案小組用「本金x交易次數」的數字(例：100萬本金X50次交易)，也就是當時傳出的3人帳戶裡分別有5000萬至2億的金流，顯與他們薪資不符，營造3警金流龐大假象。但實際上，帳戶裡就僅是每個人當初投入的單一本金在重複進出「套利」而已，根本與洗錢無涉。

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此外，其他也曾透過購買虛擬貨幣「搬磚套利」的警官看到新聞後，擔心合法投資的自己可能也淪為被調查的對象，遂主動向檢方與警政署表達願主動配合說明，並提供相關資料以供查核，但自1月該案件曝光至今，都未見傳喚說明。

據透露，涉案警官曾解釋是進行合法「搬磚投資」，手法就像股民購買股票當沖，差別只在投資商品不同，就是賺取虛擬貨幣當日0.1%至0.3%的微薄價差，且資金來源都是薪資及貸款，所使用的帳戶及虛擬帳戶也是本人使用，若真的要幫助洗錢，怎會笨得用自己帳戶幹蠢事，且金額與手法來說，與《洗錢防制法》所規範之隱匿及製造金流斷點之手法有天壤之別。

了解虛幣投資的玩家也說，「搬磚套利」就是百分百的市場機制，低買高賣；洗錢則是固定收取15至20%利潤（俗稱水錢），而虛擬貨幣在《洗錢防制法》去年11月30日修法實施前，是可以私下自由買賣的，購買前只要確認是合法合規幣商，有交易紀錄可比對查驗，並非使用遠低於市價取得商品，比照台灣銀行當天美金即期匯率，同時也有支付手續費，簡而言之，一切都是合法交易，初步看來這3名遭50萬重保的警官並無明顯涉嫌洗錢的狀況。

近日，有民眾先向台北地檢署提出刑事告發，揭露本案幕後洗錢幣流規模之龐大，若涉案證據明確，檢警應主動追查到底，否則恐構成瀆職或滅證等罪嫌，「若只辦甲，不辦乙，就很容易被質疑甚至遭具名檢舉」

據了解，其中一名涉案警官堅持捍衛自己清白，認為虛擬貨幣女神」張于庭虛幣錢包「TMe8」與「TBTE」轉出至1200個虛幣錢包，且有多達於8000筆交易，就如同「大水庫概念」，或許當中真的有些髒錢(涉嫌不法)，但真的不是有疑慮或違法的金流，不能都當作是涉嫌洗錢的髒錢，這對單純想投資虛擬貨幣賺錢的人來囉並不公平。因此今天 (11日)具狀向台北地檢署告發，承辦人員明知尚有其他1,000餘人涉及洗錢犯行，仍僅就3警進行偵查，而未通知其他1,000餘人等到案說明，顯涉及偽造、變造、湮滅或隱匿關係他人刑事被告案件證據之犯行，無奈之下，爰對上開犯罪事實提出告發。

而警政署督察室昨回應媒體詢問，也表示日前確實接獲民眾告發，案件目前由台北地檢署檢察官指揮偵辦，所有告發內容已移交檢方，將由承辦檢察官決定是否進一步約談其餘相關涉案對象。