破獲跨境虛擬幣詐欺集團 起訴組織首腦吳姓被告等22人
記者彭新茹／新竹報導
新竹地檢署十三日發布新聞破獲跨境虛擬幣詐欺集團，起訴組織首腦吳姓被告等廿二人，此係由劉晏如檢察官主動指揮臺北市政府警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局新店分局及新竹市警察局刑事警察大隊共同偵辦。
新竹地檢署表示，貫徹行政院「五打七安」政策，檢察官劉晏如自去年十二月至今年四月間，以團隊辦案模式，偕同本署楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉檢察官等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮警方搜索臺北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲以吳姓為首、具有竹聯幫幫派背景之大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團及其子集團共九團，並扣得被告持用手機卅三支、點鈔機一台、賓士二台、BMW一台、TOYOTA一台及境外組織操控之泰達幣廿九萬一千一百廿四顆，共緝獲相關被告廿二人到案，並就主要吳姓吳姓被告等九人向法院聲請羈押禁見獲准。
新竹地檢署指出，該跨境詐欺洗錢集團係透過虛擬貨幣泰達幣進行虛假交易進行洗錢，並藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫犯罪，層層轉移金流以規避檢警追查。全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，展現地檢署對於打擊跨境詐欺犯罪及維護民眾財產安全的堅定決心。
新竹地檢署將持續強化詐欺溯源並結合科技偵查手段，全面打擊新興詐欺手法及虛擬貨幣洗錢犯罪，對於幫派組織藉由集團性犯罪大規模侵害民眾財產安全之不法行為，必秉持「依法嚴辦、積極溯源」原則，從源頭徹底斬斷不法金流，瓦解詐欺犯罪集團並籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊及虛擬貨幣交易邀約。