全台最大假出金詐團詐得157億 北檢今起訴80人、主嫌求刑逾25年
台北地檢署偵辦全台最大「假出金電信詐欺水房」，破獲竹聯幫成員成立美樂公司詐騙集團，追出95名成員，檢警去年底執行「斬金行動」羈押52人，查獲數月內假出金匯款予全台5080名被害人8.5億餘元，詐騙高達157億餘元，全案今日偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴80人，對主嫌歐俞彤求處25年以上徒刑。
檢警追查，24歲身材姣好、面容清秀的歐俞彤，在台中當飯局妹認識竹聯幫成員吳漢威，2人交往後去年5月成立美樂公司，從事假投資詐騙假出金詐騙水房，據點遍布全台包含雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地。
檢方調查，假出金詐團由電信詐欺機房成員，透過網路系統商非法化物系統，架設2230個「假投資網站及應用程式」投放投資廣告招攬被害人投資，再派出「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式，小額匯款「出金」至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，讓被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續以面交或匯款投入大量資金而受騙。
檢方統計，去年5月1日至今年1月7日，有多達1萬9274筆匯款紀錄。金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元。
主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑警大隊溯源，從去年12月起執行斬金行動，追出美樂集團據點遍布全台，查扣現金1324萬1100元、黃金460.75公克（約128萬元）。
檢方痛批，詐團成員貪圖一己之私以詐團精細分工與境外詐欺機房成員聯手詐騙超過5千名國人，損失逾157億元，並以虛擬貨幣、臨櫃匯款、無摺存款等方式，層層轉匯贓款，隱匿不法所得製造金流斷點，造成被害人經濟生活困頓及身心痛苦。
北檢今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪條例、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴歐俞彤等80人，其中51人在押移審法院。吳漢威等15人逃匿依法通緝，潛逃出境將發函外交部註銷護照。
檢方認定，歐俞彤位居美樂公司主持、操縱、指揮地位，其據點遍布全台，每日經手詐欺贓款達數千萬元甚至上億元，替詐團涉金流斷點，維繫本案詐欺集團組織發展、延續及運作，其情節及惡性均屬特別重大，求處25年以上徒刑。
美樂公司劉柏毅等5名成員求處10至18年以上之刑；「小高幣商」「森林臨櫃」「宇凡國際」「嘉鑫公司」等出金集團幹部許展裕、送水手白正冬等12人，求處12年至22年以上徒刑；出水手李駿宏等43人求處10至20年以上徒刑。
留言 4