台北地檢署偵辦最大「假出金」詐欺集團，指揮警方執行「斬金行動」3個月以來共發動3波搜索，聲押42人獲准，檢警近日又執行第4波掃蕩行動，查獲詐騙金額逾170億，被害人上看5584人，專案檢察官另聲押10人獲准，目前累計遭收押的詐騙犯高達52人。檢方建議民眾慎防「假出金」詐騙手法，並呼籲尚未報案的被害人應盡速報案並協助偵辦。
去年10月間，台北地檢署奉台高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合的時效，發揮公私協力打詐的效能。
北檢指出，「預警中心」日前規劃4波「斬金行動」，「斬金行動」自2024年12月底起至2025年1月10日止分3波執行，有42人遭法院裁定收押禁見。
北檢團隊持續向上追查、溯源上游水房後，今年2/24執行第4波斬金行動，合計搜索21處所，有16人執行到案（拘提15人、通知1人），其中10人遭到法院裁定收押禁見。檢方統計，本次查扣手機27支、筆電2台、點鈔機2台、空白匯款單一批。
北檢「斬金行動」由深耕打詐的主任檢察官曾揚嶺統籌檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊偵辦。北檢指揮新北市政府警察局刑事警察大隊溯源，前後共有15名檢察官支援及17名檢察事務官襄助，檢方並指揮新北市警局動員逾360名警力，前後4波查緝行動，共執行73人到案、搜索52處所，已有52人遭收押禁見。
檢方表示，溯源後發現假出金集團「假出金」匯出8億7951萬餘元，但詐騙金額高達170億餘元（已扣除重複報案被案人，且金額持續清查比對中），而被害人上看5584人，能有效斬斷詐欺集團金脈， 減少民眾遭詐情事。
檢方指出，北檢「預警中心」透過資金流、電信流分析及科技偵查方法， 溯源掌握關鍵假出金詐欺水房及還沒發覺遭詐騙的被害人，透過「斬金行動」專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。
檢方強調，本署之前透過高檢署協調全國各地「預警中心」指揮警方同時查找潛在被害人，以減少民眾財損、維護民眾財產安全。檢方呼籲，民眾慎防此假出金之詐騙手法，並籲請尚未報 案之被害人儘速出面，就近至住居所轄區分局或派出所 報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法。