黑幫詐騙設水房 4個月洗錢5千萬
記者周閩生∕台北報導
竹聯幫王姓及蘇姓堂主涉嫌共組車手集團及水房，專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為；刑事局在偵辦一起詐欺洗錢車手集團案件時，溯源追查到此一不法組織，經長期蒐證、跟監，自去年十一月至今年二月間，陸續發動四波緝捕行動，總計逮捕到王、蘇等十七名犯嫌，並查出有五十多人受害，而他們四個月洗錢金額超過五千萬元以上。
刑事局一日召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，四十八歲的竹聯幫王姓堂主找來另一名同為竹聯幫堂主的蘇姓男子等人，共組詐騙車手集團及洗錢水房，專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為；該集團洗錢模式是先由王男指揮蘇姓幹部等集團成員於新北市、桃園市等地收購人頭帳戶，再將人頭帳戶資訊提供給境外假交友投資詐欺機房做為詐騙民眾匯款使用。
待境外機房以投資虛擬貨幣平台會有高收益報酬為由，誘騙國人匯款得逞後，蘇姓幹部即指揮轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員控制人頭至金融機構臨櫃提領，或由集團車手持人頭金融卡提領，扣除集團分潤後，再透過虛擬貨幣幣商，將詐騙款項購買泰達幣轉至境外機房指定的錢包。