協助哈瑪斯洗錢！幣安創辦人趙長鵬認罪辭職　繳1350億天價罰款保公司營運

全球最大加密貨幣交易平台「幣安」（Binance）執行長趙長鵬21日與美國司法部達成協議，承認違反洗錢防制法，幣安將支付約43億美元（約1350億新台幣）的罰款，此為美國史上金額最高的企業罰款之一。而趙長鵬本人22日也將辭去執行長一職，並支付5000萬美元的罰款，以換取幣安能夠在美國繼續營運。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部早在2018年便對「幣安」（Binance）展開調查行動，指控幣安允許不良使用者在平台上自由交易，包括「伊斯蘭國」、蓋達組織、哈瑪斯、卡薩姆旅等恐怖組織，幣安「故意的」缺乏監管，讓恐怖組織藉由製造兒童性虐影片、毒品交易還有從事恐怖主義行為等活動獲得資金。

美國財政部官員指出，從恐怖主義到勒索軟體行為、兒童色情製品以及各種詐騙和欺詐，幣安替這些可怕的事情提供便利。根據檢察官21日公布的法庭紀錄，幣安過去同意超過10萬筆涉及非法活動的交易，還有超過150萬虛擬貨幣交易，因為對象是伊朗、敘利亞還有古巴而違反美國制裁禁令。

另外，幣安也涉嫌「故意」不將公司註冊為貨幣服務企業，也未實施、維持任何有效的反洗錢計畫，因此違反「洗錢防制法」、「銀行保密法」以及美國經濟制裁令。檢察官更指控，幣安的「犯罪行為」早在2017年8月便開始，一直持續至2022年10月。

美國司法部部長賈蘭德（Merrick Garland）指出，幣安的1名員工在2019年發送的訊息，宣稱幣安應該在公司內懸掛1條橫幅，上面寫著：「現在洗錢是不是太難了？來幣安吧，我們為你準備了蛋糕。」賈蘭德指出，幣安故意「不遵守美國法律」，讓犯罪分子很容易藉由該平台轉移非法收益。

根據美國司法部聲明，幣安因為其涉及犯罪的行為，這才成為全球最大的加密貨幣交易平台，這間公司正準備支付美國有史以來最大1筆企業罰款。另外，趙長鵬本人則面臨長達10年的刑事徒刑，但預料他不會被判刑超過18個月，這份認罪協議會讓他免於遭受重刑。

根據認罪協議，趙長鵬本人不僅要繳交5000萬美元的刑事罰款，同時還要向商品期貨交易委員會（CFTC）支付1.5億美元的民事罰款，還要將13.5億美元的「非法所得」還給美國政府。至於幣安，也要向CFTC繳交13.5億美元的民事罰款。根據統計，幣安與趙長鵬的幾筆罰款合計，金額可能高達43億美元。

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

趙長鵬稍早也在X平台發布聲明，坦承自己涉嫌違反美國的洗錢規定，將會辭去幣安執行長一職。這也是趙長鵬與司法部之間的認罪條件之一，司法部同意趙長鵬保留手上的幣安股份，但不允許他繼續擔任幣安的高階主管。

趙長鵬表示：「今天，我辭去了幣安執行長職務。老實說，在情感上並不容易，但我知道這是正確的事。我犯了錯，且必須對此負責。這對我們整體，對整個幣安以及我個人來說是最好的做法。」

另外，趙長鵬也宣布幣安全球區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接任新執行長，鄧偉政曾在新加坡金融管理局、新加坡證交所和阿布達比國際自由貿易區擔任高階主管。他也在X發文說，將讓幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心，並與監管機構合作「建立高標準」。

It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.
We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…

— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023