電商平台勾結博弈網站！虛擬帳號洗錢300億 首腦扮外送員自投羅網
社會中心／程正邦報導
▲刑事局偵二隊日前破獲有電商平台與博弈網站勾結，短短一年金流高達30億元。(圖／翻攝畫面)
假電商真儲值金流平台 洗錢金額高達300億元
刑事局偵查第二大隊破獲一樁電商平台與非法博弈網站勾結的大規模洗錢案。警方追查可疑金流時發現，有第三方支付業者透過「虛擬帳號收款」機制，協助博弈集團上架偽裝成「影音帳號儲值」的商品，實則讓賭客可快速充值下注。該管道一年內協助多達40多家線上娛樂城處理賭資流動，總金額高達300億元，涉案主嫌李姓男子藉此收取0.3%至0.5%的手續費，非法獲利估計超過1500萬元。
▲45歲的李姓主嫌曾以「馬來西亞高報酬房地產投資」為名吸金近10億元。(圖／翻攝畫面)
前科累累再犯洗錢案 女友公司當掩護重操舊業
據了解，45歲的李姓主嫌過去就曾涉入非法吸金案，曾以「馬來西亞高報酬房地產投資」為名吸金近10億元，會員高達3萬人。此次再犯，他轉而透過實際掌控的2家公司，由女友謝姓女子掛名的「愛走國際」與由44歲張姓男子負責的科技公司，藉旗下電商平台「樂享購」與「拚拚」大量申請虛擬帳戶，並與博弈網站串接API介面，提供類似儲值服務，實際卻為博弈金流通道，賭客每次可匯入2萬元，形同「假購物、真下注」。
▲李男用謝姓女友掛名的公司大量申請虛擬帳戶洗錢。(圖／翻攝畫面)
警方收網 主嫌扮外送員躲查緝失敗被逮
專案小組歷經數月蒐證後，於今年3月13日發動同步搜索行動，突襲2家公司並拘捕李男等5人。據警方描述，行動當日李男試圖逃避查緝，前往張姓共犯公司探查情況，還穿雨衣假扮外送員想混入現場，未料早已被警方掌握動向，當場遭逮。
▲警方查扣的賓士車。(圖／翻攝畫面)
查扣上億資產 高價辦公室、名車、虛帳紀錄全被扣
警方此次行動中查扣現金與資產包括：銀行帳戶現金逾6600萬元、台北中山區市值2250萬元的商辦、賓士車1輛，以及大量電子與書面證物如手機、電腦、合約書、人事資料、虛擬帳號申請書等。警方指出，李男與共犯張男、羅姓特助3人已遭法院裁定羈押，女友謝女與會計則分別以30萬與5萬元交保。
▲警方查扣的證物。(圖／翻攝畫面)
警：博弈平台皆非法 虛擬帳戶若涉不明款項恐涉詐騙
國內虛擬帳戶與第三方支付制度近年成為不法分子洗錢、轉帳的工具。部分電商平台濫用虛擬帳號，使其變相成為博弈平台的金流跳板。刑事局強調，根據我國現行法令，不論是線上或實體形式之賭博均屬違法。即使以娛樂為名，凡涉及下注金錢、兌換現金或與博弈性質相近之行為，均可能觸犯《賭博罪》。
警方提醒民眾慎防「假購物、真投資」與「博弈儲值」等話術，任何與第三方支付收款異常相關的行為應提高警覺，避免成為洗錢工具或詐騙共犯。
留言 25