記者陳金龍∕台中報導
三十五歲林姓男子等人成立洗錢水房,涉分別替泰國、越南博弈網站等地下金流洗錢,還化整為零,以「小班制」將水房拆分多地,每處僅有二至三名成員規避查緝,去年洗錢越南盾逾一兆(合台幣十八億餘元)、泰銖四億八千萬元(合台幣約四億六千萬元),刑事局中部打擊犯罪中心去年底攻堅破門時,犯嫌竟還囂張狂嗆「警察三小」,警逮捕涉案十五人,檢方依洗錢等罪起訴。
刑事局中打六隊在去年初時獲報,台中市林姓男子、彰化縣二十七歲高姓男子召募成員,成立洗錢水房,還為躲避檢警查緝,以「小班制」化整為零,成員以每地二至三人的編制,在台中、彰化、雲林等地租賃民宅,成立九處小型機房,以免出入成員複雜,被檢警盯上。
中打六隊報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮後,與台中市刑大、第六警分局、南投縣刑大、彰化縣員林警分局等單位合組專案小組,去年十一月底收網,前往台中、彰化、雲林等九地,帶回林、高等涉案十五人,查扣ALPHA廂型車、LEXUS休旅車、手機、電腦等贓證物。
檢警調查,林、高二人為首的洗錢水房,利用泰國人頭帳戶等方式,替泰國、越南的博弈集團洗錢,去年四月至年底為止,分別洗錢泰銖四億八千二百五十萬餘元、越南盾一兆四千四百零七億元,從中收取百分之零點一五為手續費,至少牟利超過二千七百七十八萬元。
全案依洗錢、賭博等罪,移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後聲押高男獲准,林與其他共犯獲三萬元至二十萬元交保,檢方近日偵結起訴。