由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
負責偵辦檢察官吳怡蒨自昨天開始漏夜偵訊，以涉犯《刑法》聚眾賭博、《期貨交易法》、《洗錢防制法》洗錢罪、《組織犯罪防制條例》等罪，將主嫌明仁宇及其同居女友陳子瀅、旗下11家公司的3名負責人湯詠為、鄭凱文、簡嘉宏聲押禁見，法院先就湯詠為、鄭凱文的部分開庭，認為2人雖然涉有重嫌，但無羈押的必要性諭知100萬、120萬元交保。
至於董事長鄭明祈，檢察官則以50萬元交保，另有9名員工則各以30萬元至10萬元不等金額交保，10人全都限制出境出海，其餘人則請回。
易沛公司的負責人鄭明祈來頭不小，中國政法大學法學博士畢業，在中信金融管理研究所兼任副教授，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，政治大學公企中心財經班主任。
該公司在人力銀行簡介，公司經營第三方支付，率先響應金融產業的KYC（Know Your Customer）制度，從合約審核階段的工商資料查證、負責人雙證件查核、銀行帳戶實施匯款驗證、電話照會等簽約流程、收款額度控管，並於官網、帳務後台，隨時進行反詐騙、洗錢防制等公益宣導。
不僅如此，易沛還特別強調，「近年來，台灣市場的電子支付市場、第三方支付產業欣欣向榮，然美中不足的是，少數不肖業者的不守法紀，引起市場混亂、消費秩序失控！」
「有鑑於此，易沛網路科技股份有限公司2022年11月，重組股東結構及董監事會團隊，決心以行動落實經營核心，提升各項管理實力，組成來自金融、法律、檢調、政經各界之專業團隊，共同集思廣益，戮力於創新各項管理制度。」
據悉這家公司的幕後金主政商關係相當良好，不僅找鄭明祈擔任董事長，甚至找知名的退休檢察官、調查官，及政經界的專業人士在該公司擔任董事職務，而負責處理這家公司業務者，實際上為總經理明仁宇及財務經理、明的同居女友陳子瀅。
然而諷刺的是該公司標榜創新的管理制度，仍然包藏禍心，檢調查出，該公司總經理明仁宇，涉嫌利用易沛公司做為金流平台，再以旗下11家公司，以交叉火網、層層轉匯的方式，替地下期貨公司及網路博奕業者進行入金及出金，光是去年不到1年的時間，就利用這種洗錢模式，經手逾5億元。
據了解，檢調在這波搜索行動後，已銷定幕後金主，將追查金主是否涉及不法，同時不排除發動第二波搜索約談行動。
18:25 出版
22:27 更新(強制處分結果)