合機 公告本公司114年度股東常會全面改選董事名單
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(1618)合機-公告本公司114年度股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺
董事:楊愷悌
董事:賴義森
董事:余素緣
董事:李新政
董事:邦凱工業股份有限公司
獨立董事:翁榮隨
獨立董事:沈文成
獨立董事:陳仕振
4.舊任者簡歷:
楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長
楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事
賴義森:合機電線電纜(股)公司董事
余素緣:合機電線電纜(股)公司董事
李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理
、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)
公司董事長
邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事
翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事、
韶瑞開發(股)公司 董事長、新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、
台灣矽科宏晟科技(股)公司: 獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委
員會委員
沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員
陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、精誠資訊股份有限公司法務長
、副總、國家光電股份有限公司監察人、精智資訊科技股份有限公司董事(法人
董事代表人)、精聯資訊股份有限公司董事(法人董事代表人)、鼎盛資科股份有
限公司董事(法人董事代表人)、精睿資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表
人)、敦新科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、泰鋒電腦股份有限公司董
事(法人董事代表人)
5.新任者職稱及姓名:
董事:嵩益實業股份有限公司代表人:李新政
董事:余素緣
董事:郭晉勳
董事:裕盛資產開發股份有限公司
董事:丰耕開發股份有限公司
董事:邦凱工業股份有限公司
獨立董事:陳仕振
獨立董事:吳文正
獨立董事:張嘉紋
6.新任者簡歷:
李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理
、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)
公司董事長
余素緣:合機電線電纜(股)公司董事
郭晉勳:合機電線電纜(股)公司協理
裕盛資產開發股份有限公司:
嵩益實業股份有限公司及邦凱工業股份有限公司法人董事
丰耕開發股份有限公司:無
邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事
陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、精誠資訊股份有限公司法務長
、副總、國家光電股份有限公司監察人、精智資訊科技股份有限公司董事(法人
董事代表人)、精聯資訊股份有限公司董事(法人董事代表人)、鼎盛資科股份有
限公司董事(法人董事代表人)、精睿資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表
人)、敦新科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、泰鋒電腦股份有限公司董
事(法人董事代表人)
吳文正:光鹽會計師事務所 會計師
張嘉紋:昇嘉資本(股)公司執行副總、友霖生技醫藥(股)公司獨立董事、審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嵩益實業股份有限公司 62,045,531股
董事:余素緣 609,399股
董事:郭晉勳 0股
董事:裕盛資產開發股份有限公司 1,816,200股
董事:丰耕開發股份有限公司 2,259,476股
董事:邦凱工業股份有限公司 2,329,998股
獨立董事:陳仕振 0股
獨立董事:吳文正 0股
獨立董事:張嘉紋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/05/25
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事長、總經理及三分之一以上董事發生變動。
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資料來源-MoneyDJ理財網