澎檢清查不法金流 查獲近十年來澎湖首宗地下匯兌案
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉，台灣高等檢察署擔憂地下不法金流影響選情，要求各地地檢署清查地下不法金流，澎湖地檢署查獲轄內近10年來首宗地下匯兌案件；另外傳出博鰲亞太區塊鏈成立澎湖分會非法吸金，澎湖地檢署早在9月份就扣押2嫌。
澎湖地檢署日前接獲情資，指稱澎湖縣某商號陳姓經理涉嫌非法地下通匯，由陳建佑檢察官指揮澎湖縣調查站全力偵辦。見時機成熟，10月31日上午持台灣澎湖地方法院核發之搜索票，對相關涉案陳姓嫌疑人住處進行搜索，並於陳住處查扣現金共計新台幣共24萬2800元。
初步案情調查，認定陳姓嫌疑人嫌自2020年10月起，向有通匯需求之不特定民眾收取新台幣後，存入台灣地區金融帳戶內，再使用支付寶APP(綁定中國地區銀行帳戶)替不特定民眾支付人民幣貨款。陳再分次從台灣地區金融帳戶提領現金，交由真實姓名年籍不詳中國地區人士，由該人士輾轉將新台幣轉為人民幣，回存至陳嫌綁定支付寶APP中國地區銀行帳戶。
根據了解，陳嫌以此方式不法通匯新台幣及人民幣，並賺取千分之三至千分之四不等之利差，初步估算期間經手通匯金額，達新台幣1億1230萬6304元。經檢察官訊後認陳嫌違反銀行法第125條第1項、同法第29條第1項非法經營地下匯兌業務罪犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，爰諭知陳嫌以新台幣20萬元交保。