虛擬貨幣「ACE王牌交易所」涉詐 金管會：已請業者說明、最重出三招
虛擬貨幣業者出事！已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」，被訴以虛擬貨幣洗錢，涉嫌詐欺，1月5日遭新北市刑大搜索。金管會檢查局今（9）日強調，1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明，假設違反洗錢防制法，金管會將出動三招，最重可罰千萬元與作廢其法尊聲明。
ACE上架的MOCT/TWD交易對涉嫌詐騙等案情，檢查局主秘尚光琪指出，假設違反洗錢防治法相關規定，可罰50萬到1000萬，未來就其事證內容，最重可能作廢其法尊聲明，以及不排除啟動專案金檢。
虛擬貨幣交易平台依公司法設立，並非特許事業，金管會去年9月曾發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，業者去年12月21日已向內政府申請設立公會，等公會成立後再自訂自律規範。虛擬貨幣交易平台不是特許事業，業務涉及洗錢防制，所以要向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明，目前有25家虛擬貨幣業者已完成洗錢防制法遵聲明。
金管會輔導虛擬貨幣業者配合洗錢防制，王牌交易所已經向金管會完成申辦洗錢防制法遵聲明，但仍出事，為國內虛擬貨幣罩上一層隱憂。金管會去年曾對相關平台業者進行檢查，但因事密件，不清楚王牌交易所是否在其中。
金管會強調，第一，事發當日已經函請王牌公司說明，金管會將就其說明與自身對事件了解，處理後續，「目前狀況不是很清明朗，必須要時間釐清疑點」。說明內容上，尚光琪解釋，將就報載其公司遭檢調搜索、負責人勾結等理由，說明相關內容，報載已經造成衝擊，也會請公司就營運、公司權益保障措施兩大點說明。尚光琪說，目前公司完整說明尚未呈交，應這幾天就會補上資料，金管會希望盡快把事情說清楚。
第二，金管會已經要求公司依據法規，以偶發重大事件，於網站上公告說明對公司營運、影響、客戶保護與澄清，目前公司已經在網站上公告。
第三，密切注意後續發展，假設有具體違法事證，依照洗錢防制相關規定辦理，可裁罰50萬到1000萬元。