刑事局3警遭控洗錢扯出警界宮鬥 專案小組「區間金流」辦案引質疑
社會中心／綜合報導
▲土城前偵查隊長黃祺瑋遭控洗錢。（資料照）
刑事局2名警官、土城前偵查隊長黃祺瑋，今年1月中旬遭警政署督察室認定涉虛擬貨幣洗錢，3人經搜索約談，北檢複訊後以50萬交保。值得注意的是，此案還有其他被懷疑涉案的警官，他們無奈說，自己是進行合法「搬磚套利」，交易手法等同股票當沖，根本不是洗錢，專案小組卻以「區間金流」作為證據，營造金流龐大假象，辦案專業度引發質疑，更擔憂自身清白已成為警界權力鬥爭的犧牲品。
此案發生於上月15日，新北市土城偵查隊長黃祺瑋、刑事局張姓偵查正、伍姓偵查正遭控利用虛擬貨幣帳戶協助「黃金大亨」涂誠文集團洗錢，北檢指揮警政署督察室搜索土城分局、刑事局、住處等19處地點後，將3人帶回偵訊，當時黃祺瑋強調自己是合法投資，但因先前匯款金流數目較多，能理解為何遭懷疑，然而自己絕無犯法，不需請律師。檢方複訊後，3名警官交保，其餘5名證人全數請回。
▲刑事局上月15日遭搜索。（資料照）
據《ETToday新聞雲》報導，其他也曾透過購買虛擬貨幣「搬磚套利」的警官看到新聞後，驚覺自己可能也淪為被調查的對象，近期已主動向檢方表示願意主動配合說明，並可提供相關資料以供查核。
其他涉案警警官無奈解釋，他們進行合法「搬磚投資」，交易手法就像股民購買股票當沖，差別只在投資的商品不同，就是賺取虛擬貨幣當日0.1%至0.3%的微薄價差，資金來源都是薪資及貸款，所使用的帳戶及虛擬帳戶也是本人使用，就金額與手法來說，與《洗錢防制法》所規範之隱匿及製造金流斷點之手法有天壤之別。
其他涉案警官說明，「搬磚套利」是百分之百市場機制，低買高賣，洗錢則是固定收取15至20%利潤（俗稱水錢），而虛擬貨幣在《洗錢防制法》第六條修法、去年11月30日實施前是可以私下自由買賣的，購買前也確認來源是合法合規幣商，一切都有交易紀錄可以比對查驗，並非使用低於市價的價格取得商品，價格均為比照台灣銀行當天美金即期匯率，也有支付手續費，簡而言之，一切都是合法交易，替3名已遭重保的警官感到無奈與不平。
同時，有知情人士也指出，此案從案件發動時間、力道觀察，似乎並非單純的刑案偵查手段，從先前的報導中也可以看出，專案小組以「區間進出金額」累加，作為3名警官金流龐大的證據，實際上只是單一筆款項重複進出，似乎有誤導院檢之嫌，辦案專業度引發質疑。
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