蔚華科6/25股東常會增列召集事由
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3055)蔚華科-本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)
1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司民國113年度營業報告。
2：審計委員會審查本公司民國113年度查核報告。
3：民國113年度支付董事酬金報告。
4：本公司私募普通股辦理情形報告。
5：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6：修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文報告。
7：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
8：民國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
2：本公司民國113年度虧損彌補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：●本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間為民國114年4月19日至民國114年4月29日止。(請於受理期間內送(寄)達)
●本次調整情形如下:
-報告事項:
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(新增)
8.國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增)
-討論事項:
2.本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
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資料來源-MoneyDJ理財網