全台最大假出金詐團 騙157億

記者孫曜樟∕台北報導

台北地檢署十八日偵結全台最大「假出金」投資詐騙案，主嫌二十四歲歐俞彤夥同竹聯幫成員，自去年五月起架設二千二百三十個假投資網站與ＡＰＰ，以「假出金」手法誘騙五千零八十名被害人，詐得逾一百五十七億元。檢方十八日依組織犯罪、加重詐欺等罪起訴八十人，並對歐女具體求刑二十五年，全案查扣現金一千三百二十四萬元，並創下單一詐騙案羈押五十一人紀錄，全案移審台北地方法院。

北檢調查，該集團以「美樂公司」為掩護，實際從事跨境詐騙金流處理。主嫌歐俞彤原為台中飯局妹，民國一一二年結識竹聯幫弘仁會吳姓組長後，兩人結合詐騙機房與黑幫勢力，自一一三年五月透過非法話務系統架設假投資平台。集團先以高報酬吸引民眾投資，並製造正常出金假象，誘使被害人持續加碼。

檢方指出，詐團為規避查緝，將騙得款項透過虛擬貨幣層層轉匯，製造金流斷點。專案小組分析銀行臨櫃異常匯款紀錄，發現自民國一一三年五月至一一四年一月七日期間，竟有一萬九千二百七十四筆可疑交易，總金額達十四點二億元。經比對一六五反詐專線資料，確認其中八千五百零一萬元屬「假出金」款項，實際詐騙金額更高達一百五十七億一千二百四十萬元。

新北市刑大去年十二月啟動「斬金行動」，在檢察官指揮下發動四波搜索，查獲黃金四百六十公克與大批犯罪設備。北檢統計，該集團每日可建立三十至五十個假投資網站，每個網站存活期僅三至七天，犯嫌透過不斷更換網址躲避追查。被害人中不乏退休教師與中小企業主，單一最高受騙金額達四千七百萬元。

起訴書指出，集團分為「電信流」「網路流」「金流」三層架構。上層由弘仁會成員操控話務機房，中層技術團隊負責架設假平台，下層則有四十三名出金手執行臨櫃匯款，全案尚有十五名共犯遭通緝。