“สแกนม่านตา” กับกลุ่มทุน ยิม เลียก ใครบ้างเป็นพาร์ตเนอร์

เปิดเบื้องหลัง "สแกนม่านตา" แลก World coin โยงธุรกิจสีเทากัมพูชา

1.เงินทุนของ World coin

World coin (WLD) เป็นโปรเจกต์สกุลเงินดิจิทัล ที่มี Sam Altman ผู้ก่อตั้ง Open AI และ Alex Blania ที่เป็น CEO

ปี 2564 World coin ตั้งกองทุนรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุน ผ่านโครงการ World coin Foundation มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ มีบริษัทผู้ร่วมลงทุนนำโดย Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures และ Multicoin Capital

ปี 2565 ระดมทุน ครั้งที่สอง มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์ นำโดย Andreessen Horowitz และ Khosla Ventures

ปี 2566 เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล WLD และระดมทุน ที่มีมูลค่าสูงถึง 115 ล้านดอลลาร์ นำโดย Blockchain Capital, Andreessen Horowitz, Distributed Global และ Bain Capital Crypto

2.World coin (WLD) กับธุรกิจในไทย

16 มิ.ย.2568 Tools for Humanity (TFH) บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนา World จับมือกับ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลและการเงินของประเทศไทย (TIDC) และบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP) จัดงาน World Day 2025 ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินงานโดย ภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Tools For Humanity (TFH) ตัวแทน World coin (WLD) ในไทย

งาน World Day ได้ประกาศเปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ 11 พันธมิตรระดับชาติ ได้แก่

- COM 7 (บริษัท คอมเซเว่น จำกัด) หรือ ร้าน BaNANA, Studio7, BKK, KingKong Phone, Bb-Move ฯลฯ

- JIB (บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด)

- National Telecom (บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ)

- Pantip (บริษัท อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง)

- Gogolook (Whoscall) (บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย)

- Eventpop (บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น)

- ZENT บริษัท เซนท์ทรี Bitazza (บริษัท บิทาซซ่า)

- บริษัท บิทคับ ออนไลน์ (Bitkub)

- บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ (BINANCE TH) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กัลฟ์ อินโนวา (บริษัทในเครือของ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) กับ บริษัท ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเมนท์ (บริษัทในเครือของกลุ่ม Binance Holdings Ltd.)

- อิมแพค เมืองทองธานี (IMPACT) ของ บมจ.บางกอกแลนด์

ย้อนกลับมาดูที่พันธมิตรของ Tools for Humanity (TFH) บริษัท (TIDC) และบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (MVP) จะเริ่มเชื่อมโยงให้เห็นภาพทั้งหมด จาก 2 บริษัทนี้

ในรายงานสืบสวนพบว่า Tools For Humanity (TFH) และตัวแทน World coin (WLD) ในไทย จับมือกับ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท ทีไอดีซี ศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลและการเงินของประเทศไทย (TIDC) และบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP)

ทำความรู้จัก บริษัท ทีไอดีซี (TIDC)

บริษัท ทีไอดีซี (TIDC) จดทะเบียนด้วยเงินทุน 50 ล้านบาท เมื่อมิถุนายน 2567 บริษัท ทีไอดีซี (TIDC) มีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท ทีไอดีซี โฮลดิ้ง (TIDC Holding) สัดส่วน 51 % และ อีก 49 % คือ กองทุนจากสิงคโปร์ ชื่อว่า Prime Opportunity Fund VCC (Singapore)

บริษัท ทีไอดีซี (TIDC) เป็นบริษัทภายใต้ บริษัท ทีไอดีซี โฮล ดิ้ง (TIDC Holding) จดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่ง TIDC Holding มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 51 % คือ นายรีวิน เพทายบันลือ และอีก 49 % คือ กองทุนจากสิงคโปร์ ชื่อว่า Prime Opportunity Fund VCC (Singapore)

นายรีวิน เพทายบรรลือ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ Prime Street Group บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มใน Crunchbase เป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของ Prime Street Advisory Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ B.I.C (Cambodia) Bank Plc. ของ ยิม เลียก Yim Leak

นายรีวิน เพทายบรรลือ เป็นกรรมการบริษัทของ B.I.C (Cambodia) Bank Plc. เมื่อปี 2017-2020 ร่วมกันกับ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท, กรรมการบริษัท ในช่วงปี 2017-2020 และนายรัฐศรัณย์ มูลสาร

นายรีวิน เพทายบันลือ เคยชี้แจงว่า Prime Street Capital รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน อาชญากรรมออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ยืนยันว่า บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) Prime Street Advisory Co.,Ltd. ไม่ใช่ Prime Street Capital

แต่ยอมรับว่า ปี 2559 นักลงทุน กลุ่มธนาคาร บีไอซี B.I.C. จากประเทศลาว ก่อตั้งธนาคาร บีไอซี กัมพูชา และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ต่อมายุติบทบาท ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใด ๆ ของ B.I.C และบริษัท ไพรม์ สตรีท คอนซัลติ้ง (Prime Street Consulting (Thailand) Co.,Ltd.) ในเครือ Prime Street Group อยู่ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาของ TIDC ขณะที่ บจก.ทีไอดีซี เวิลด์เวิร์ส จำกัด (TIDC Worldverse Ltd.) เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ TIDC Group

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และยังเคยเป็นประธานกรรมการคัดเลือก ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดแบงก์ชาติในยุครัฐบาล แพทองธาร และเป็นอดีต สว. นายสถิตย์ ยังเคยมีชื่อเป็นฐานะกรรมการ BIC Markets และ ALL Golden Luck ที่มี ยิม เลียก (Yim Leak) เป็นกรรมการบริหาร

นายรัฐศรัณย์ มูลสาร มีชื่อเป็นกรรมการบริหาร BIC Markets Co., Ltd. บริษัทตัวแทนนายหน้า (Derivative Broker Fintech) หรือตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ตลาดฟอเร็กซ์ โลหะ ผ่านแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายออนไลน์

นายรัฐศรัณย์ ยังมีชื่อเป็นกรรมการบริหาร BiC (Cambodia)Bank (อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2022) และอีกบริษัทคือ A.L.L. GOLDEN LUCK CO., LTD. ในกัมพูชา (ก่อตั้งเมื่อปี 2017) นักธุรกิจไทยรายนี้ (รัฐศรัณย์) ยังปรากฏชื่อในฐานะผู้บริหาร บริษัท U.Property Management Co.,Ltd ที่มียิม เลียก เป็นกรรมการบริหาร

นอกจากนั้นในรายชื่อกรรมการบริหาร บริษัท U.Property Management Co.,Ltd ก็มีชื่อของ Ben Smith (เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ / Benjamin Mauerberger) ด้วย ซึ่งใช้สัญชาติกัมพูชา

ขณะเดียวกัน Ben Smith (เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ / Benjamin Mauerberger) และ ยิม เลียก และบริษัท U.Property Management Co.,Ltd ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจไทยในข้อ 2. ยังเชื่อมโยงกับบริษัท Sea Fintech Co.,Ltd

นายรัฐศรัณย์ มูลสาร เคยเป็นกรรมการ United Power of Asia (UPA) ซึ่งมีนายอุปกิต ปาจรียางกรู เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกระทั่งในปี 62 นายอุปกิต ขายหุ้นUPA ทั้งหมดให้ บริษัท Capital Asia Investment (CAI) ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อในปี 2566 เป็นบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (Green Tech Venture) หรือ GTV

นายอุปกิต เป็นอดีต สว. เคยถูกกล่าวกรณี ความสัมพันธ์กับ ตุน มิน ลัต ชาวเมียนมา ทั้งนี้ ตุน มินลัด ถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงิน ขณะที่ต่อมาศาลอาญายกฟ้อง นายอุปกิต ทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีสมคบฟอกเงินจากยาเสพติด ฟอกเงิน

กองทุนที่ชื่อว่า Capital Asia Investments (CAI) เป็นกองทุนจาก (สิงคโปร์) มีผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายยูจีน แทง (Eugene Tang) และ นายจอร์จ แทน (George Tan)

กองทุน CAI มีข้อตกลงเรื่องการซื้อขายหุ้น เกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงาน (บางจาก) บริษัทสื่อ และบริษัทโฮลดิ้ง อีกหลายแห่ง มีความเกี่ยวพันกับ Yim Leak

ปลายเดือน ธันวาคม 2567 Capital Asia Investments Pte Ltd. (CAI) บริษัทจัดการกองทุน สัญชาติสิงคโปร์ ได้ทำรายการเข้าซื้อหุ้น ได้เข้าซื้อหุ้นบางจากเกือบ 6 % จากตลาดขายหุ้นเปิด และเพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้นเป็น 10 % ภายในสองสัปดาห์

และอีก 2 เดือนต่อมา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 67 Capital Asia Investments Pte Ltd. ได้ทำรายการซื้อขายหุ้นตรงจาก Cattaliya Beevor (ภรรยา เบนจามิน เมาเออเบอร์เกอร์) ด้วยจำนวนหุ้น 51,550,000 หุ้น

อ่านข่าว :

ประกอบระเบิดพลาดบึ้มคาบ้านตาย 1 คน กอ.รมน.ภาค 4 สน.พบเชื่อมโยงผู้ก่อเหตุรุนแรง

"อภิสิทธิ์" ช่วยหาเสียง "ตรัง" ขออาสากลับมาทำงานอีกครั้ง

กองปราบฯ ลุยจับขบวนการหลอกลงทุน เสียหายรวม 600 ล้าน