DSI ขยายผลคดี Forex ตรวจสอบหลักฐานโยงบุคคลมีชื่อเสียง
วันนี้ (18 มิ.ย.2569) ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดดีเอสไออยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมาก และตรวจสอบพยานหลักฐาน
การตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังตรวจสอบไปถึงบริษัทที่เป็นตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว 77 บัญชี โดยเป็นบัญชีบุคคล 57 บัญชี และนิติบุคคล 20 บัญชี ส่วนผู้ครอบครองบัญชีพบว่า บางคนถือหลายบัญชี และในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนเชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในแวดวง การเมืองและวงการบันเทิง
ขณะที่แนวทางการสอบสวน ยังมีองค์ประกอบหลายอย่างเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยง ทั้งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใคร
ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากปฏิบัติการมีทั้งเงินสด รถยนต์หรู รถจักรยานยนต์ ทองคำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่ดีเอสไอ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดี
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมและดีเอสไอ มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการ พร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น.
อ่านข่าว
DSI อายัดทรัพย์หลอกลงทุน Forex คาดมีคนบันเทิง-นักการเมืองเอี่ยว