東方日報A1：冒船企網站開單掩飾　幽靈貿易洗錢89億

洗黑錢手法愈趨複雜，海關早前揭發有犯罪集團利用幽靈貿易「無中生有」，透過精心製作的偽冒船公司網站、假單據等貿易文件，過去近4年間頻頻進行大規模「交易」，瞞過銀行審查將黑錢洗白，再轉匯到找換店、公司或個人戶口，涉款高達89億元。海關分析情報，摸清集團的犯罪網絡及目標人物身份，上周四（18日）起一連兩日採取行動，一共拘捕5人，包括3名集團骨幹，並凍結及密切監察他們名下約5,500萬元資產。調查仍在進行中，稍後可能有更多人落網。

調查人員解釋，幽靈貿易是指一些現實中根本不存在的貿易，並無真實的貨物進出口。不法分子會利用一些虛假的貿易文件，例如假合約、假單據去製造買賣紀錄，透過這些紀錄將黑錢包裝成合法的貿易收入，從而轉移巨額資金，並且隱瞞資金的真實來源。

洗黑錢集團製作精美的偽冒船公司網站，以及一些虛假的貿易文件，營造出貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行進行「客戶盡職審查」（Customer Due Diligence）時蒙混過關。以案中其中一宗虛假貿易為例，該集團向銀行聲稱付運了約8,600萬元等值的貨物，其公司戶口因而接收到相應貨款。如果銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，登上偽冒網站，便會得到相對應的虛假船務資訊。

調查人員續指，海關早前發現兩男一女（28歲至59歲）本地人，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理大額的來歷不明款項，公司所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，而資金會在短時間內被匯到多間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，部分流入個人戶口。該些涉案公司互相有資金轉帳紀錄，相信3人屬於同一洗黑錢集團的骨幹成員，其中兩名男子亦利用其個人戶口處理可疑款項。

在2022年1月至2025年12月期間，3人在14間本地銀行，開設15個公司戶口和14個個人戶口，一共接收超過3,700筆來歷不明的轉帳，總金額高達89億元。至於3間涉案公司並沒有任何出入境報關紀錄，公司的地址亦只是個人地址或其他公司的業務地址。而在後續調查中，海關再發現另外兩名女子（30歲及55歲）和集團骨幹成員有大額的金錢往來，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。

經深入調查和分析後，關員於上周四及周五採取代號「幻景」行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩男3女，同時搜查他們位於北角和將軍澳的3個住所，以及在北角和太子的3間公司地址，檢獲多部手機、銀行卡、支票簿、一批稅務文件及虛假的貿易文件。5名被捕人士已獲准保釋候查，他們名下共約5,500萬元的資產亦已被即時凍結或密切監察。海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》，繼續循被捕人士的背景、資金來源和資金流向等多方面展開追查，並且針對相關偽冒網站作深入調查，不排除會有更多人被捕。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/