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全都換「泰達幣」!詐團金流躲查緝 洗錢三億

圖/TVBS
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刑事局破獲投資詐騙集團,追查金流時,發現這個集團把詐騙贓款交給特定對象,之後透過虛擬貨幣交易所兌換成泰達幣,再網路上販售洗錢,陸續逮捕10多名共犯,同時還查出洗錢主嫌把透天厝當成洗錢基地,警方攻堅逮人。

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好幾名刑警衝進這棟透天厝,直奔上樓只見房間裡的男子都還在呼呼大睡,絲毫沒有發現,房間內已經站滿警察,一個一個被揪出來,最後一人裸著上身趴在沙發上,電視螢幕都是監視鏡頭畫面,會這麼謹慎,因為他就是洗錢集團主嫌。

一把又一把的千元大鈔,這裡有上百萬元贓款,一旁桌上還有犯案用的手機、平板電腦,透天厝成了詐欺洗錢機房。

30歲的何姓主嫌在臉書上報股市明牌,誘騙民眾加入,其中一名50歲的陳姓被害人,一口氣就被騙了一千八百萬,血本無歸才驚覺上當。找來車手,把騙來的新台幣,全部兌換成虛擬貨幣「泰達幣」,之後透過管道販售售洗錢,短短三個月兌換了上億元。

刑事局電信偵查大隊第一隊隊長吳思翰:「各個主流的虛擬貨幣,都有可能會成為,犯罪集團他所來利用,那他們會去選擇,也許一些比較不知名的交易所,因為一些比較大的知名交易所,它會經過比較符合政府的法規。」

這回警方一共逮捕16名嫌犯,30歲的何姓主嫌沒有前科,以洗錢詐騙為主業,不過日前有人在民權西路站附近,相約交易泰達幣,卻侵占了整整314萬元,直到人出現在士林官邸,被員警追緝逮捕,有沒有涉及不法警方還要追。

知情人士:「因為比特幣它波動很大,因為都有些特定的人炒作比特幣,所以波動很大,所以現在變成泰達幣,它是比較一個,持一個比較穩定的盤,所以現在很多的不法集團,都會使用泰達幣洗錢。」

虛擬貨幣交易的時候還會透過混幣器,短時間內經過十幾個錢包,也讓警方難以追查,詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢,恐怕已經成為犯罪趨勢。

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