"ดีเอสไอ" ส่งตัวผู้ต้องหา-สำนวนเพิ่มเติมคดี "วิลล่า อันดามัน"

วันนี้ (25 พ.ค.2569) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดี "วิลล่า อันดามัน" หลังขยายผลกวาดล้างขบวนการนอมินีต่างชาติ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี

ดีเอสไอ ระบุว่า กองคดีความมั่นคง ได้ดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพฤติการณ์จัดหาคนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองหุ้นและประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 7/2567 กรณีกล่าวหา บริษัท วิลล่า อันดามัน จำกัด กับพวก รวม 31 ราย พร้อมตัวผู้ต้องหาจำนวน 28 ราย ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด แล้ว โดยได้ขอแยกส่งตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 รายในภายหลังเนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด คณะพนักงานสอบสวน ได้สอบสวนผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไฟร์ฟลาย (ประเทศไทย) จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายดังกล่าวเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำส่ง ตัวผู้ต้องหา นายไซมอนด์ (สงวนนามสกุล) นางแวนดี้ (สงวนนามสกุล) ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนนิติบุคคล ให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามขบวนการจัดตั้งบริษัทนอมินีของนายมาคัส (สงวนนามสกุล) สัญชาติอังกฤษ และนายพอล (สงวนนามสกุล) สัญชาติสหรัฐฯ ที่ร่วมกันใช้ตัวแทนอำพรางสัญชาติไทยเข้าถือครองหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในฐานความผิด เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าว ช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิด เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้, และ เป็นกรรมการรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

อ่านข่าว :

สกัดคดีฟ้องปิดปาก "ศาลฎีกา" แนะ "ยุติธรรม" ต้องไม่กลั่นแกล้งประชาชน

จับ 4 ผู้ต้องหาเครือข่ายขนยาเสพติดจากภาคอีสาน ยึดยาบ้า 20 ล้านเม็ด

บริษัทยุโรป -ฝรั่งเศส พบ “อนุทิน” สนใจ ตั้ง “ศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ซ่อม ฮ. ” ในไทย