พูนพงษ์ กดปุ่มปี 69 ปูพรมตรวจ นอมินีอสังหาฯ 2.1 หมื่นราย บัญชีม้าอีกครึ่งหมื่น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงแผนการปราบปรามนอมินีบัญชีม้า ปี 69 ว่า กรมฯ ได้เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง และใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศแบบเชิงลึกและพุ่งเป้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี ซึ่งมีเป้าหมาย 21,459 ราย และตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และกลุ่มเสี่ยงนอมินีและกลุ่มบุคคลในบัญชีม้าเอชอาร์03 จำนวน 4,554 ราย รวมกว่า 2.6 หมื่นราย

นอกจากนี้ จะร่วมมือกับสำนักงานรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล งบการเงิน และโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อระบุพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายนอมินีบัญชีม้า ตลอดจนบังคับใช้มาตรการเข้ม 4 คำสั่ง 2 ประกาศ ตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียน เชื่อมโยงข้อมูลผู้ถือหุ้น งบการเงิน และบุคคลเสี่ยงสูงซึ่งเริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ม.ค.69 ที่ผ่านมา

สำหรับผลงานการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในปี 68 ได้มุ่งตรวจสอบ 6 กลุ่มเสี่ยงประจำปี 46,918 ราย ได้แก่ 1.ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 2. ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 3.อีคอมเมิร์ซ ขนส่งและคลังสินค้า 4.โรงแรมและรีสอร์ท 5.เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และ 6.ก่อสร้างทั่วไป ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคล ที่เข้าข่ายนอมินีเพิ่มเติม โดยพบผู้ถือหุ้นคนไทยที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจถือครองที่ดิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ยังได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชลบุรี และภูเก็ต และได้ส่งข้อมูลผู้เข้าข่ายกระทำความผิดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจในท้องที่ดำเนินการต่อไป

ส่วนภารกิจเร่งด่วนปราบนอมินีบัญชีม้ารอบ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 68) ตามนโยบาย ควิก บิ๊ก วิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบใน 12 พื้นที่สำคัญ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ซึ่งพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายการกระทำผิดและได้ส่งเรื่องให้ บก.ปอศ. ดำเนินคดี 11 ราย พร้อมส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินรวม 357 ราย และส่งให้กรมสรรพากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวม 3,634 ราย