ราชกิจจาฯประกาศกฎใหม่ คุมเข้มผู้ค้าทองรายใหญ่หมื่นล้าน

วันที่ 27 ม.ค.69 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 36) โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศดังกล่าวกำหนดให้เพิ่มข้อ 47/4 ในภาค 9 การซื้อ–ขายทองคำ โดยระบุว่า การซื้อหรือขายทองคำในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการนำเข้าหรือส่งออกทองคำ และมีมูลค่ารวมของการซื้อ–ขายทองคำในประเทศ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีเหตุจำเป็นหรือเห็นสมควร เจ้าพนักงานอาจเรียกให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้

ขณะเดียวกัน ต้องตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีความจำเป็น

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569