ตุรกีออกกฎเข้มคริปโตฯ สกัดฟอกเงิน-จำกัดโอน Stablecoin รายวัน
#ตุรกี #ทันหุ้น - ข้อมูลจาก Cointelegraph ได้ระบุว่า ตุรกีกำลังเตรียมออกมาตรการควบคุมธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่เข้มงวดขึ้น เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักข่าว Anadolu Agency (AA) ของรัฐบาล
ภายใต้มาตรการที่เสนอ แพลตฟอร์มคริปโตจะต้องรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการโอนแต่ละครั้ง ผู้ใช้จะต้องระบุคำอธิบายธุรกรรมอย่างน้อย 20 ตัวอักษรสำหรับการโอนแต่ละครั้ง AA ระบุในรายงานเมื่อวันอังคาร
นอกเหนือจากคำอธิบายธุรกรรม แพลตฟอร์มจะต้องกำหนดระยะเวลาการพักการถอนคริปโตในกรณีที่ไม่สามารถใช้กฎ Travel Rule ได้ ซึ่งรวมถึงการหน่วงเวลา 48 ชั่วโมงสำหรับการถอนส่วนใหญ่ และ 72 ชั่วโมงสำหรับการถอนครั้งแรกจากบัญชีใด ๆ
กฎระเบียบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามในวงกว้างของกระทรวงการคลังและการเงิน ซึ่งกำลังเร่งการกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASPs)
จำกัดการโอน Stablecoin รายวันและรายเดือน
ตามรายงาน กระทรวงฯ จะกำหนดวงเงินการโอน Stablecoin รายวันและรายเดือนด้วย เพื่อป้องกันการไหลออกอย่างรวดเร็วของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะจากอาชญากรรม เช่น การพนันที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกง ผู้ใช้จะถูกจำกัดที่ 3,000 ดอลลาร์ต่อวัน และ 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของ Travel Rule อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลประจำตัวของผู้ส่งและผู้รับ จะได้รับอนุญาตให้ใช้วงเงินเหล่านี้ได้สองเท่าของเกณฑ์ที่กำหนด
นายเมห์เม็ต ซิมเซ็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการเงิน กล่าวกับ AA ว่า เป้าหมายคือการยับยั้งการนำคริปโตฯ ไปใช้ในทางอาญา โดยไม่ปิดกั้นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
"พื้นที่สำหรับกิจกรรมสินทรัพย์คริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะยังคงอยู่" เขากล่าว
"นอกเหนือจากการลงโทษทางปกครองแล้ว อาจมีการลงโทษทางกฎหมายและการเงินต่าง ๆ รวมถึงการปฏิเสธใบอนุญาตหรือการเพิกถอน สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่" ซิมเซ็กกล่าว
ที่น่าสังเกตคือ การโอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสภาพคล่อง (Liquidity Provision) การทำตลาด (Market Making) และการเก็งกำไร (Arbitrage) (ซึ่งผู้ใช้สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินได้) จะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ตุรกีปรับกฎคริปโตฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กฎที่เสนอใหม่นี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ครอบคลุมที่สุดของตุรกีในการปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงกรอบการทำงานเช่น Markets in Crypto-Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป
ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการตลาดทุนของตุรกี (CMB) ได้นำเสนอกฎการออกใบอนุญาตและการดำเนินงานสำหรับ CASPs กรอบการทำงานนี้ให้อำนาจเต็มแก่ CMB ในการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนคริปโต ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการปรับการกำกับดูแลระดับประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลทั่วโลก
กฎดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการจัดตั้ง CASPs ในตุรกี รวมถึงเกณฑ์สำหรับภูมิหลังของผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น และเกณฑ์ขั้นต่ำของเงินทุน การแลกเปลี่ยนคริปโตจะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 4.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ดูแลสินทรัพย์ต้องมี 13.7 ล้านดอลลาร์
ที่มา https://cointelegraph.com/news/turkey-tighten-crypto-oversight-source-purpose-checks