กรมพัฒนาธุรกิจฯ ลุยปราบนอมินี พบผู้ทำบัญชี 140 ราย ถือหุ้น 2,040 บริษัท
วันนี้ (22 มิ.ย.2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจนอมินี ในพื้นที่ 11 จังหวัด เช่น สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร กระบี่ ภูเก็ต และ เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหลายประเภท ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจค้น เช่น สำนักงานบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ล้ง และธุรกิจเหล็ก
จากการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีจำนวน 3,294 แห่ง กรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน ปปง. ดีเอสไอ รวมกว่า 14,000 ราย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า พฤติกรรมที่พบมากขึ้น คือชาวต่างชาติใช้ผู้ทำบัญชี พนักงานสำนักงานบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย ที่รับจดทะเบียนบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นแทน รวมถึงใช้พนักงานคนไทยในกิจการของตน เข้ามาถือหุ้น
ซึ่งจากการขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และ พังงา พบสำนักงานบัญชี 29 แห่ง และผู้ทำบัญชี 140 คน เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 2,040 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาท บางรายถือหุ้นในบริษัทมากถึง 212 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 247 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อแล้ว และในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เตรียมเชิญสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางกำกับดูแล ผู้ทำบัญชี ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 3 ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ พบบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินี 29 บริษัท โดยศาลอนุมัติหมายจับ 59 หมาย และหมายค้น 60 หมาย เพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
โดยช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำสั่ง 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินี ส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงแล้วกว่าร้อยละ 65 และเพื่ออุดช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่ เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งจะเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่ามีการลงทุนจริงหรือไม่ คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ส.ค.นี้
อ่านข่าว :
ลุยตรวจนอมินี 112 ร้านอาหาร ย่านห้วยขวาง จ่อเช็กอีก 49 เขต
ทภ.4 บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ต รวบ 16 ผู้คุมงานชาวจีนใช้วีซาผิดประเภท