DSI เปิดหมดเปลือก! เส้นเงิน 28 ล้านโยง “ภาวุธ” สอบ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” เชื่อมบริษัทโบรกเกอร์ ย้ำไม่มีใบสั่งการเมือง
DSI เปิดหมดเปลือก! เส้นเงิน 28 ล้านโยง “ภาวุธ” สอบ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” เชื่อมบริษัทโบรกเกอร์ ย้ำไม่มีใบสั่งการเมือง
กลายเป็นมหากาพย์คดีใหญ่ที่สังคมจับตา เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดโต๊ะแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการ "Shutdown the Laundering" ปิดวงจรเครือข่าย Forex และแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมาย หลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 24 จุด ในหลายจังหวัด
ผลการตรวจค้นพบของกลางและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถหรู ซูเปอร์คาร์ นาฬิกาแบรนด์เนม ทองคำ เงินแท่ง อาวุธปืน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
DSI ระบุว่า ขบวนการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มผู้ชักชวนลงทุน และกลุ่ม Payment หรือระบบรับส่งเงิน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ประเด็นที่ถูกจับตาอย่างหนัก คือกรณีของ "ภาวุธ พงษ์วิทยภาวุธ" สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หลัง DSI เปิดเผยข้อมูลว่า พบเส้นทางการเงินจากบริษัทที่อยู่ในข่ายตรวจสอบ โอนเงินเข้าบัญชีรวม 28 ล้านบาท โดยแบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ภายในวันเดียว
อย่างไรก็ตาม DSI ย้ำชัดว่า ขณะนี้ภาวุธยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และการพบเส้นทางการเงินไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมใด
อีกหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ "ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์" หลัง DSI เปิดเผยว่าพบความเชื่อมโยงกับบริษัท Eterwealth ซึ่งอยู่ในแนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มโบรกเกอร์และผู้เสียหายที่เข้าร้องเรียน
แม้ชื่อของนักแสดงดังจะถูกกล่าวถึงในการแถลง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเช่นกันว่า การมีชื่ออยู่ในเส้นทางการตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่ามีความผิด และยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ด้าน DSI ยังตอบข้อสงสัยที่สังคมจับตามองว่า คดีนี้มีแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่ โดยยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีบุคคลทางการเมืองหรือฝ่ายใดเข้ามาแทรกแซงการทำงาน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การสืบสวนดำเนินมานานกว่า 6 เดือนแล้ว และมองว่าขณะนี้เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าตรวจค้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบผู้เสียหายแล้วมากกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายรวมทะลุ 1,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน DSI ยังเปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันมีการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว 77 รายการ และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลในอีกหลายวงการ ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักการเมืองหรือคนในวงการบันเทิงเท่านั้น
งานนี้จึงต้องติดตามกันต่อว่า หลังการรวบรวมพยานหลักฐานและการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงแล้ว จะมีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ และเส้นทางการเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้จะนำไปสู่ใครบ้างในท้ายที่สุด