ปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” เพิ่มอีก 12 ล้าน คดีจัดให้เล่นพนันออนไลน์
วันนี้ (15 ก.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และนายวิทยา นีติธรรม รองเลขาธิการ ปปง. โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2569 โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สิน ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่น ๆ โดยสรุปผลการดำเนินการที่น่าสนใจ หลายคดี อาทิ
ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” เพิ่ม 12 ล้าน
คดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว กับพวก กรณีนี้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว 2 ครั้ง รวมมูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในครั้งนี้ พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม
คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพิ่มเติมอีก 11 รายการ อาทิ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินค้าแบรนด์เนม ยานพาหนะและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท
ยึด-อายัดทรัพย์คดีฉ้อโกง 70 ล้าน
นอกจากนี้ ยังมีคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหาย ชื่อบัญชีนายบุลากร กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 6 รายการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท
คดี “แม็กซิมเทรดเดอร์ฯ” ยึดทรัพย์ 970 ล้าน
คดี บริษัท แม็กซิมเทรดเดอร์ฯ โดยนายนีโอฮับ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยมีพฤติการณ์สร้างความน่าเชื่อถือ ชักจูง โน้มน้าว จัดสัมมนาแสดงผลตอบแทน เพื่อให้ผู้เสียหายเข้ามาร่วมลงทุน ตรวจสอบพบข้อมูลเชื่อมโยงกลุ่มผู้กระทำความผิดในประเทศจีน
มีการถือครองทรัพย์สินแทนกัน ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินผ่านบุคคลและนิติบุคคลในลักษณะเป็นนอมินี ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1,135 รายการ เป็นพวกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมมูลค่าประมาณ 971 ล้านบาท
ยึดทรัพย์สินรวม 4 ล้าน คดีลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า
คดี นายประดิษฐ์ กับพวก กรณีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 4 รายการ ที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท
ส่งเรื่องอัยการให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ 11 รายคดี
นอกจากนี้ ยังส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 11 รายคดี ทรัพย์สิน 145 รายการ มูลค่าประมาณ 145 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
มีคดีที่น่าสนใจอาทิ น.ส.สิฬิฬินณนี กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนการฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 รายการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท
คดีนายชวิศร์ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีพฤติการณ์แสดงตนว่า เป็นผู้วิเศษ ชักชวนทำกิจกรรมธรรมะ หลอกให้โอนเงินค่าลดกรรม โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 14 รายการ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท
คดีของกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดจ์สแกมข้ามชาติ ชื่อบัญชี นายวิศิษฎ์ กับพวก โดยหลอกลวงผู้เสียหายผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มีธุรกรรมการโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด โอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดปกติ
มีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยง ไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 33 รายการ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท
คดี “ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย” ให้นำทรัพย์สินไปคืนผู้เสียหาย
รวมถึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 17 รายคดี ทรัพย์สิน 1,135 รายการ มูลค่าประมาณ 285 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เป็นคดี นายธนวันต์ กับพวก กรณีอ้างตัวเป็นผู้มีความรู้ศาสตร์ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย ใช้กลอุบายหลอกลวงผู้เสียหาย ด้วยการนำเสนอขายหินแกะสลัก ที่อ้างว่านำเข้าจากประเทศจีน และผ่านการทำพิธีปลุกเสกมาแล้ว เป็นพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืน ทรัพย์สิน 105 รายการ มูลค่าประมาณ 34 ล้านบาท กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีนายสันติธร กับพวก ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย ทรัพย์สิน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 107 ล้านบาท
อ่านข่าว
อัยการสูงสุดให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่ม 6 คน เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ โยง "ชนนพัฒฐ์"
เช็กชื่อ สส.ลงมติโหวต ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ “ดีเอสไอ” สอบสวนคดีโยงเว็บพนัน
มติสภา ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ดีเอสไอ สอบสวนคดีโยงเว็บพนัน
"ชนนพัฒฐ์" ยันเข้าประชุมสภาฯ 28 พ.ค. จับตาวาระปม DSI ขอตัว
ปชน.มีมติให้สภาฯ ส่ง "สส.ชนนพัฒฐ์" ให้ DSI สอบคดีเว็บพนัน
"ภูมิใจไทย" มีมติโหวตไม่ส่งตัว "ชนนพัฒฐ์" ให้ DSI บอกเจ้าตัวไปเองได้เลย
"ชนนพัฒน์" พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขอโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์