เวียดนามจับ 21 คน “ฟอกเงิน” จากพนัน-ฉ้อโกงออนไลน์กว่า 2,600 ล้านในกัมพูชา
เวียดนามจับ 21 คน - วันที่ 25 ก.พ. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า ตำรวจเวียดนามจับกุมผู้ต้องสงสัย 21 คนใน ขบวนการฟอกเงิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินสดกว่า 2 ล้านล้านดองเวียดนาม หรือราว 2,636 ล้านบาท ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกัมพูชา
เวียดนามจับ 21 คน - ภาพประกอบ - Vietnam police said on Feb 24 they had arrested 21 people allegedly involved in a money-laundering ring that moved US$78.5 million of criminal cash between the South-east Asian country and neighbouring Cambodia. The detainees – all Vietnamese from southern Dong Nai province and some northern provinces – were nabbed mid-February, police in Dong Nai province said in an online statement. /BLOOMBERG/
ตำรวจจังหวัดด่งนาย ทางตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเป็นชาวเวียดนาม ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดด่งนาย และบางคนจากจังหวัดทางตอนเหนือ ถูกจับกุมเมื่อกลางเดือนก.พ.ที่ผ่านมา
ขบวนการดังกล่าวมีหัวหน้าเป็นผู้หญิง โอนเงิน 2 ล้านล้านดองจากการพนันและการฉ้อโกงออนไลน์ไปให้องค์กรข้ามพรมแดนที่มีสำนักงานใหญ่ในกัมพูชา ตั้งแต่เดือนก.ค.2567 โดยองค์กรนี้จัดตั้งบริษัท 30 แห่งและสร้างบัญชีธนาคาร 150 บัญชีเพื่อทำให้เงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมกลายเป็นเงินถูกกฎหมาย
เวียดนามจับ 21 คน - Devices seized by police in Dong Nai Province from a money laundering ring. The gang, which had a woman ringleader, had “transferred money amounting 2,000 billion dong for gambling and online fraud for a cross-border organisation headquartered in Cambodia” since July 2024, police said. They had set up 30 companies and made 150 business bank accounts to transfer and legalise money that had been obtained through fraud or gambling, the police said. Photo by VnExpress/Thai Ha
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนม.ค. ตำรวจเวียดนามจับกุมผู้ต้องหา 5 คน และทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 30 ล้านล้านดอง หรือกว่า 39,583 ล้านบาท
และเมื่อเดือนต.ค. นางเจือง หมี ลาน เศรษฐีนีนักธุรกิจชาวเวียดนาม วัย 68 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการกลุ่มบริษัท หวั่น ถิญ ฟัต โฮลดิงส์ ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฟอกเงิน และถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาฉ้อโกงอีกคดีซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวม 907,605 ล้านบาท
ภาพประกอบ - In January, Vietnam police arrested five people and smashed a similar cross-border money laundering ring worth 30,000 billion dong. In October, Vietnamese property tycoon Truong My Lan was jailed for life on money laundering charges, although she is appealing the verdict. (Photo: stockbiz.vn)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- เศรษฐีนีเวียดนาม “ลุ้นอุทธรณ์โทษประหาร” ทนายเผยเร่งหา 3 แสนล้านลดโทษ
- สั่งคุก “เจ้าสัว” ธุรกิจเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ในเวียดนาม-ร่วมมือกับลูกฉ้อโกงพันล้าน
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : เวียดนามจับ 21 คน “ฟอกเงิน” จากพนัน-ฉ้อโกงออนไลน์กว่า 2,600 ล้านในกัมพูชา
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th