มิจฉาชีพยันอาชญกรไซเบอร์แห่ฟอกเงินบนตลาดเงินคริปโตเคอร์เรนซี่กว่า 2 ล้านล้านบาทในปี 68 พุ่งกว่า 720% ใน 6 ปี ชี้เครือข่ายมิจฉาชีพไซเบอร์จีนเป็นขาใหญ่ ฟอกเงินวันละกว่า 1,280 ล้านบาท

เชนนาลิซิส ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดเงินคริปโตเคอร์เรนซี่ เปิดเผยว่า ในปี 2025 ผ่านไป บรรดามิจฉาชีพ หรืออาชญากรไซเบอร์ทำการฟอกเงินบนตลาดเงินคริปโตเคอร์เรนซี่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.62 ล้านล้านบาท ที่สำคัญมูลค่าเงินผิดกฎหมายที่ทำการฟอกเงินผ่านตลาดเงินคริปโตเคนซี่ในปีที่ผ่านไปนั้นพุ่งทะยานขึ้นถึง 2.3 ล้านล้านบาท หรือพุ่งสูงถึง 720% เมื่อเทียบกับปี 2020 ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงเวลานั้น มีมูลค่าการฟอกเงินบนตลาดดังกล่าวที่ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 320,000 ล้านบาท

รายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อไปว่า การขยายตัวของบรรดามิจฉาชีพในโลกไซเบอร์ที่ส่งผลให้มีการฟอกเงินบนตลาดเงินคริปโตเคอร์เรนซี่ส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายมิจฉาชีพชาวจีนที่อยู่ในระบบออนไลน์ โดยเครือข่ายมิจฉาชีพกลุ่มนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นต้นมา สำหรับมูลค่าธุรกรรมการฟอกเงินต่อวันมีสูงถึงเกือบ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,280 ล้านบาทต่อวัน

จากการเก็บข้อมูลวิจัยในเชิงลึกลงไปพบว่า วอลเล็ท Wallet หรือกระเป๋าเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีมากถึง 1,800 วอลเล็ท ซึ่งในจำนวนทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพ หรืออาชญากรโลกไซเบอร์จีนที่ทำการฟอกเงินบนตลาดเงินคริปโตเคอร์เรนซี่ นอกจากนี้มีมูลค่าสูงมากถึง 16,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 515,200 ล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลขดังกล่าวอาจต่ำกว่าความเป็นจริง