ตะลึงกระเป๋าเงินดิจิตอล 2 พันล้าน! ตำรวจบุกรวบ 8 ผู้ต้องหา หลอกเทรดหุ้นออนไลน์ ยึดทรัพย์ 80 ล้าน
ตะลึงกระเป๋าเงินดิจิตอล 2 พันล้าน! ตำรวจบุกรวบ 8 ผู้ต้องหา หลอกเทรดหุ้นออนไลน์ ยึดทรัพย์ 80 ล้าน เฉพาะบ้านหลังละ 27 ล้าน
วันที่ 3 ธ.ค.67 ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. แถลงจับกุม นายสายันต์ อายุ 36 ปี, นายสุธี อายุ 21 ปี, นายปภาวิน อายุ 24 ปี, นายพงษ์เพชร อายุ 28 ปี, น.ส.งามศิริ อายุ 20 ปี, น.ส.สุวรรณี อายุ 47 ปี, น.ส.จู๋เหมย อายุ 37 ปี และ นายอรรถพร อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, และร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ก่อนหน้าได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่า ถูกคนร้ายเปิดเพจเฟซบุ๊กปลอมชักชวนให้ลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ อ้างได้กำไรดี ผู้เสียหายหลงเชื่อยอมโอนเงินให้คนร้ายหลายครั้ง รวมความเสียหายประมาณ 3,800,000 บาท ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจนทราบว่า มีการเปลี่ยนสกุลเงินที่หลอกลวงมาได้เป็นคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ
จากนั้นก็แปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมิเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ จึงได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 12 ราย ประกอบด้วยเจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตฯ (บัญชีม้า) จำนวน 4 ราย, นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน 3 ราย, พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนใบหน้าและดูแลบ้านพัก ฝั่งปอยเปต 2 ราย, กลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ อีก 3 ราย
ขณะที่ พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ต่อมาได้เปิดปฏิบัติการ CyberGuardian ก่อนเข้าตรวจค้นรวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา, ตาก, สงขลา และ กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มบัญชีม้า 3 ราย, กลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้า จำนวน 2 ราย และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์อีก 3 ราย ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท 1 หลัง, รถยนต์ 2 คัน, คอนโดมิเนียมหรู 4 ห้อง, โฉนดที่ดิน ใน จ.ภูเก็ต, ตาก, เชียงใหม่ และ เชียงราย จำนวนหลายแปลง ,เงินสดกว่า 6 แสนบาท, ทองคำแท่ง และ กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ รวมมูลค่า 80 ล้านบาท
ด้าน พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่คนร้ายใช้รับผลประโยชน์จากการรับโอนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายในคดีนี้ และคดีอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้พบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ก่อเหตุในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ติดกับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ตะลึงกระเป๋าเงินดิจิตอล 2 พันล้าน! ตำรวจบุกรวบ 8 ผู้ต้องหา หลอกเทรดหุ้นออนไลน์ ยึดทรัพย์ 80 ล้าน
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th