บอร์ด DUSIT เห็นควรเพิ่มกรรมการ 6 คน เสริมความโปร่งใส-ประสิทธิภาพบริหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2568 การประชุมครั้งนี้ถูกเรียกขึ้นตามคำร้องขอของ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10% โดยให้เหตุผลว่าเพื่อภาพลักษณ์, ความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ พบว่าวาระที่ 4.2 เป็นการพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิมจำนวน 12 คน เป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอให้มีการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการเพิ่มอีก 5 คน และกรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอหนังสือต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 12 คน เป็น 18 คน แบ่งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 5 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 19 คน รวมถึงมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ตามหนังสือดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการเพิ่มจำนวนดังกล่าว

หมายเหตุ:

ดร.กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไอแอมไชน่าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย ทั้งของตนเองและเช่าจากผู้อื่น

บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอคควิซิชั่น ทู จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือทำสัญญาจ้างทั้งสองธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นกิจการประเภทเดียวกัน และอาจมีลักษณะการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายปัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และห้างสรรพสินค้า มีแนวโน้มที่จะเป็นกิจการประเภทเดียวกัน และอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายธนภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียง บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริม เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัย มีแนวโน้มเป็นกิจการประเภทเดียวกัน และอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณา ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท ขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

ประวัติของบุคคลทั้ง 6 รายที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในบริษัท และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากข้อมูลที่ได้รับโดยตรงและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้

ดร.กฤษดา กวีญาณ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ประกาศ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ตาม ดร. กฤษดา ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายเสข วรรณเมธี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และปรากฏชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับเอกสารฉบับจริงตามที่ร้องขอจากนายเสข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยืนยันคุณสมบัติและความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

นายปัณฑิต มงคลกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และปรากฏชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม นายปัณฑิตดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายธนภูมิ โอสถานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และปรากฏชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม นายภูมิดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงหรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ประกาศ กจ. 3/2560)

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ประกาศ กจ. 3/2560)