พณ. จับมือCIB กวาดล้าง “นอมินี” ต่างชาติเจอผิดฟันไม่เลี้ยง

วันนี้ ( 16 ม.ค.2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ร่วมกันวางแนวทางตรวจสอบการกระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมายที่รับจ้างเปิดบริษัทให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่มีการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้รับอนุญาตไปแล้ว จำนวน 86 คดี ซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไป คือ การตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องจากการถือครองที่ดินดังกล่าว รวมถึง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะน่าสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีในกรณีอื่นๆ ด้วย

เบื้องต้น กรมฯ และ CIB จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันที โดยการบูรณาการร่วมกันภายใต้ MOU รวมทั้งประสานส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบพฤติกรรมของนิติบุคคลว่ามีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการประกอบธุรกิจและถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

รวมทั้งตรวจสอบสำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมาย ที่รับจ้างจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดนิติบุคคลนอมินี ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทย ตลอดจนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กรมฯ และ CIB จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกในจังหวัดท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมาย

กรมฯ จะบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมาย ซึ่งหากพบว่ากระทำความผิดจริง จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวอีกว่า ประสานหน่วยงานพันธมิตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่กระทำความผิดดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป ปัจจุบัน (ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2568) กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว เช่น จ.ชลบุรีมีนิติบุคคลคงอยู่ 73,126 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,036,561.95 ล้านบาท จ.เชียงใหม่มีนิติบุคคลคงอยู่ 32,099 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 217,513.75 ล้านบาท จ.ภูเก็ตมีนิติบุคคลคงอยู่ 31,291 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 234,002.32 ล้านบาท จ.สุราษฏร์ธานี มีนิติบุคคลคงอยู่ 25,004 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 123,828.43 ล้านบาท จ.ประจวบคีรีขันธ์มีนิติบุคคลคงอยู่ 7,087 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,372.65 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2567 และได้ร่วมกันดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โดย กรมฯ ได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีบัญชีม้าให้ CIB และ ปปง. ไปแล้ว 397 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยยับยั้งการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน และขจัดปัญหานอมินีบัญชีม้าได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้ปัญหา นอมินีบัญชีม้าทุเลาเบาบางลง หรือ หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

อ่านข่าว:

“พาณิชย์” จับมือ 17 หน่วยงาน ปราบนอมินี–บัญชีม้า สกัดภัยร้ายทางเศรษฐกิจ

กรมพัฒน์ฯล้อมคอก “นอมินี-บัญชีม้า” ผุด 5 แนวทางบังคับใช้จัดตั้งธุรกิจ

เข้มปราบนอมินี ใช้คนไทยถือหุ้น กรมพัฒน์ ถก 11 จังหวัด จับตา 6 ธุรกิจเสี่ยง