ทลายคอก! สืบภาค 2 จับกุมขบวนการ ‘ซิมผี-บัญชีม้า’ คอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 ได้ทำการจับกุม นายไพลัด (ขอสงวนนามสกุล) และ นางจิดาภา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหา 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาซิมการ์ดและบัญชีม้าเพื่อสนับสนุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติ โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเอกสารบัตรประชาชน 4 ใบ, ซิมการ์ดแบบเติมเงิน 80 หมายเลข, สมุดบัญชีธนาคาร 55 รายการ, สมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ, บัตรเอทีเอ็ม 13 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง
ผู้ต้องหาทั้งสองถูกตั้งข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือเผยแพร่เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่น ๆ รวมถึงร่วมกันจัดหาหรือโฆษณาเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในชื่อบุคคลแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้จริงได้
จากการสอบสวน นายไพลัด ให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารให้กับ “ออฟฟิศฝั่งกัมพูชา” ซึ่งนำบัญชีเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมของ คอลเซ็นเตอร์ และ เว็บพนัน โดยได้รับค่าจ้างบัญชีละ 7,000 บาท และจ่ายให้กับเจ้าของ บัญชีม้า คนละ 3,000 บาท การคัดเลือกบุคคลเพื่อมาเป็นบัญชีม้านั้นจะใช้วิธีการแนะนำกันแบบปากต่อปากจากทั่วประเทศ
กลุ่มนายหน้ามีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นระบบ โดยจะจัดหาโทรศัพท์มือถือพร้อมเงินค่าดำเนินการบัญชีละ 1,000 บาท ให้กับเจ้าของบัญชีม้า เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร สมัครแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ และติดตั้งบริการเสริมต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงินได้แม้เจ้าของบัญชีจะไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์เอง
โทรศัพท์เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว ก่อนจะเข้าสู่ “ออฟฟิศบัญชีม้า” เพื่อทดสอบการใช้งาน และกระจายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ออฟฟิศสแกนหน้า ออฟฟิศเว็บพนัน และออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์ หากบัญชีธนาคารใดถูกอายัด โทรศัพท์ก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการเปิดบัญชีใหม่ในประเทศไทย
ทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 กำลังเร่งขยายผลไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้จัดหา ผู้ใช้บัญชี และผู้รับผลประโยชน์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป