เครือข่าย'ตระกูลฮุน'ผู้นำกัมพูชา ช่วยแก๊ง'สแกมเมอร์'ฟอกเงินหมื่นล้าน

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic ของอังกฤษเปิดเผยว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อ HuiOne Guarantee มีความเกี่ยวข้องกับ ฮุน โต (Hun To) ลูกพี่ลูกน้องของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

HuiOne Guarantee ถูกใช้โดยเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา ซึ่งใช้กลลวงออนไลน์ประเภทต่างๆในการก่ออาชญากรรม ตามรายงานของ Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนของอังกฤษที่มีสำนักงานในลอนดอนและสิงคโปร์ เผยว่าผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการ "เทคโนโลยี ข้อมูล และการฟอกเงิน" ซึ่งถูกใช้รองรับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย "มูลค่ารวมอย่างน้อย 11,000 ล้านดอลลาร์"

HuiOne Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่มีผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับตระกูลฮุน เริ่มจาก ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน จนถึง ฮุน มาเนต บุตรชายของเขาสืบทอดอำนาจนฐานะนายกรัฐมนนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮุน โต ลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นผู้จัดการแผนกหนึ่งของ HuiOne Group ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความเชื่อมโยงนี้เองที่อาจทำให้การสืบสวนซับซ้อนขึ้น และในหลายๆ กรณี ผู้กระทำความผิดอาจลอยนวลไปได้ นอกจากนี้ บริษัท HuiOne International Payments ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ HuiOne อีกหนึ่งแห่ง ก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟอกเงินจากการฉ้อโกงในระดับโลก

ทั้งนี้ ฮุน โต เป็นผู้อำนวยการของ HuiOne Pay มีรายงานว่าเป็นผู้ต้องสงสัยค้าเฮโรอีนโยตำรวจออสเตรเลีย และยังมีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรจีน และยังเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์อีกรายด้วย

จากการค้นพบข้อมูลของ Elliptic พบว่า HuiOne Group ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกสแกมเมอร์ออนไลน์โดยผ่านแพลตฟอร์ม HuiOne Guarantee Marketplace เท่านั้น แต่หนึ่งในบริษัทสาขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสแกมเมอร์โดยตรง โดยมี HuiOne International Payment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HuiOne Pay ที่ ฮุน โต บริหารอยู่ คอยทำหท้าที่เป็นผู้ค้าในแพลตฟอร์มโดยเสนอที่จะช่วยบริการต่างๆ ให้กับแก๊งสแกมเมอร์ทั่วโลก

โดยรวมแล้ว Elliptic พบว่า กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี่ที่ใช้โดย HuiOne Guarantee และผู้ค้าในบริษัทนี้ได้รับเงินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ปี 2021 แต่คาดว่าตัวเลขน่าจะสูงกกว่านี้ เพราะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในกระเป๋าเงินคริปโทของพวกเขาได้ทั้งหมด

การฉ้อโกงออนไลน์ทำให้เหยื่อทั่วโลกสูญเสียเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐ การฉ้อโกงที่แพร่หลายที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า "การฆ่าหมู" (Pigs butchering) ซึ่งมิจฉาชีพจะ "เลี้ยง" เหยื่อด้วยแผนการลงทุนปลอมแล้วค่อยขโมยเงินออมของพวกเขาไป อย่างไรก็ตาม ยังมีการการฉ้อโกงอื่นๆ ได้แก่ โครงการพอนซี การแอบอ้างตัวเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วขโมยเงินไป การแบล็กเมล์หรือคุกคามทางเพศ

การฉ้อโกงเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มข้ามชาติจากจีนที่ดำเนินการแบบเป็นองค์กรในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace) ปรากฏการณ์นี้รุนแรงโดยเฉพาะในเมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ซึ่งกลุ่มเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งในภูมิภาค คอร์รัปชั่น และการเติบโตอย่างบ้าคลั่งของ "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ได้ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของพวกแก๊งเหล่านี้

สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace) ระบุในรายงานว่า "หลักฐานมากมายบ่งชี้ว่าการปกป้องอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ในปัจจุบันกลายเป็นผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์สำหรับชนชั้นปกครองในเมียนมา กัมพูชา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมและลักษณะของการมีส่วนร่วมของรัฐ"

Photo - AFP / TANG CHHIN Sothy