สหรัฐฯ ฮึ่ม! เล็งตัดขาด `Huione` กลุ่มธุรกิจกัมพูชา ห้ามเข้าถึงระบบการเงินเมกาสกัดฟอกเงิน

สหรัฐฯ ฮึ่ม! เล็งตัดขาด Huione กลุ่มธุรกิจกัมพูชา ห้ามเข้าถึงระบบการเงินเมกาสกัดฟอกเงิน

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 พ.ค. 68 16:56 น.

FinCEN เสนอกฎห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐให้บริการ "Huione" กลุ่มธุรกิจการเงินจากกัมพูชา เล็งเป้าตัดขาดเข้าถึงระบบการเงินสหรัฐ ชี้! เข้าข่ายเป็นภัยหลักด้านการฟอกเงิน เปิดรับฟังความคิดเห็น 5 พ.ค.- 4 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน แห่งสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเสนอร่างกฎระเบียบอาศัยอำนาจในมาตรา 311 ของกฎหมาย USA PATRIOT Act ห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทุกแห่งให้บริการเปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีธนาคารตัวแทนหรือบัญชีชำระเงินผ่านตัวแทนให้กับ "Huione Group" เนื่องจากเข้าข่ายเป็นภัยหลักด้านการฟอกเงิน

ทั้งนี้ Huione Group เป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินขนาดใหญ่มีฐานอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริการชำระเงินออนไลน์

นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในประกาศว่า มาตรการที่เสนอนี้จะไปตัดเส้นทางสำคัญของ Huione Group ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารตัวแทนได้ซึ่งเมื่อข้อต่อนี้ถูกตัดขาดก็จะทำให้อาชญากรโยกย้ายถ่ายเงินที่ได้มาโดยมิชอบยากขึ้น

ตอนหนึ่งในเอกสารเปิดรับฟังความคิดเห็นของ FinCEN ระบุว่า หลายปีที่ผ่านมาทางกลุ่ม Huione ได้ฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะจาก Lazarus Group กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือและยังติดในลิสต์คว่ำบาตรสหรัฐอีกด้วย

FinCEN พบว่าในระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 - มกราคม 2025 กลุ่ม Huione มีการฟอกเงินผิดกฎหมายกว่า 4 พันล้านดอลลาร์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินดิจิทัลที่ถูกแฮ็กโดยกลุ่ม Lazarus มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์

เมื่อต้นปีนี้ Huione Group ก็เพิ่งเปิดตัวสเตเบิลคอยน์ USDH และยังระบุว่าเป็นเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่ไม่สามารถถูกระงับการใช้งานได้ สวนทางกับแนวคิดในการออกสเตเบิลคอยน์ทั่วไปที่ผู้ออกจะสามารถระงับการใช้งานได้หากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรม

ทั้งนี้ FinCEN จะเปิดรับฟังความคิดเห็นกฎระเบียบนี้ต่อสาธารณะเป็นเวลา 30 วันระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2025

ที่มา :theblockfincenfederalregister

* การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เรียบเรียง โดย Chatchaya Angkhulee
อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ