จับ 'หนุ่มไทย' มือฟอกเงินแก๊งคอล-เว็บพนัน เป็นคริปโทให้ 'บอสจีน' แล้วกว่า 300 ล้านบาท
ปอท.ตามจับ ‘มือฟอกเงิน’ หลังพบหลักฐานคอยรับแลก USDT เถื่อนให้แก๊งคอลและเว็บพนัน มากกว่า 300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.สั่งการให้ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท.พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายศุภากร หรือตี๋ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2996/2568 ลงวันที่ 23 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้บริเวณอาคารแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนคดีมีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักกันผ่าน Tiktok หลอกลงทุนเทรดคริปโทฯ ผ่านแพลตฟอร์มปลอมชื่อ foxwallet-co.co-cash.com สร้างความเสียหายรวม 1.8 ล้านบาท จนพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันที มีการฟอกเงินผ่านวอลเล็ตออนไลน์ และคริปโทฯ ก่อนนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาล และเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม ตามรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง 8 ราย มีทั้งจีนดำ ไทยดำ และยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้
ต่อจากนั้นจึงขยายผลการจับกุมจนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหานำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปฟอก โดยโอนไปซื้อคริปโทฯ สกุล USDT เถื่อนกับนายศุภากร ผู้ต้องหารายนี้ กว่า 30 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัว และบัญชีม้าต่างๆ ก่อนที่นายศุภากร จะโอนคริปโทฯ สกุล USDT ไปยังกระเป๋าของบอสจีน เมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของผู้ต้องหายังพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อนให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บพนันกว่า 300 ล้านบาทด้วย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเข้าจับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวน นายศุภากร ให้การปฏิเสธว่า ตนไม่รู้ว่าผู้ที่มาขอซื้อ USDT กับตนนั้นจะนำเงินที่ได้มาจากคดีหลอกลวงมาซื้อ แต่จากพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาย่อมรู้ว่าเงินที่ผู้ต้องหานำมาแลกนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะมีการแลกเงินจำนวนมากทุกๆ วัน และยังมีการใช้บัญชีที่โอนมาซื้อเหรียญจำนวนหลายบัญชีอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : จับ ‘หนุ่มไทย’ มือฟอกเงินแก๊งคอล-เว็บพนัน เป็นคริปโทให้ ‘บอสจีน’ แล้วกว่า 300 ล้านบาท
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th