一名男子出售兩個戶口作洗黑錢之用,涉款達1000萬元,在區域法院被判兩項洗黑錢罪罪成,判監54個月。 海關在2021年12月調查一宗無牌經營...
一名男子出售兩個戶口作洗黑錢之用,涉款達1000萬元,在區域法院被判兩項洗黑錢罪罪成,判監54個月。海關在2021年12月調查一宗無牌經營金錢服務的案件期間,發現有人利用社交平台設立虛假專頁,冒充持牌找換店,向市民提供匯款服務。騙徒以優惠匯率作招徠,有市民信以為真,將錢轉帳至騙徒指定戶口後,騙徒就失去聯絡。海關發現,有關戶口在2021年4月至6月期間,有頻繁交易及大量來歷不明資金流轉,在2022年8月將出售戶口的男子拘捕。