歐盟警告：加密貨幣成洗錢頭號威脅　2028年納監管目標

歐盟正加大對加密貨幣領域的監管力度。英媒周二(15日)報道，歐盟新成立的反洗錢監管機構「反洗錢署」(AMLA)主席Bruna Szego明確表示，加密貨幣是目前遏止非法資金滲透歐洲金融體系的首要挑戰，並將成為AMLA接下來的重點監管對象。

他警告，加密貨幣的匿名性、快速轉移特性及跨境性質，使其成為洗錢與恐怖融資活動的「溫床」。他指，「這個產業顯然存在嚴重風險。我們必須特別警覺，因許多業者正試圖利用今年初上路的泛歐許可制度，規避更嚴格的監督。」

AMLA於去年成立，今年7月1日正式獲法律授權，預定2028年起將對約40家歐盟內最大、風險最高的金融機構進行直接監管。Szego指，部分加密貨幣平台可能會納入該名單。

AMLA目前編制僅30人，正加速擴編，年底前將增至120人，明年底達240人，2028年達到430人。Szego坦言，招募一人往往需時6至9個月，正面對龐大的執行挑戰。

報道指，該機構提及幣安(Binance)案凸顯監管迫切性。幣安因涉嫌違反歐盟反洗錢與反恐規範，正遭法國調查，其創辦人趙長鵬去年已遭美方判刑並處以重罰。 Szego強調，將要求業者揭露實際控制人，包括股東背景及資金來源，確保其董事會具備反洗錢專業知識。

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