JPEX 涉嫌詐騙警已拘捕 8 人　涉款達 12 億元 + 最大苦主「入金」 4 千萬

證監會和警方舉行記者會，交代了虛擬資產交易平台 JPEX 無牌經營案。針對 JPEX 涉嫌詐騙事件，警方商業罪案調查科於昨日（18日）採取行動，拘捕 8 人，其中包括公司負責人及 OTC 店主。至昨晚 10時，已有 1,641 名市民報案，涉及金額約 12 億港元。警方表示，最大一宗個案涉及金額達 4,000 萬港元，主要是「入金」方式。

警方在行動中搜查多個地點，檢獲約 800 萬元現金、名貴首飾及與 JPEX 相關的文件。此外，警方亦凍結了約 1,500 萬港元的銀行結餘和 3 個物業，總值約 4,400 萬港元。

對於有懷疑與案相關的藝人已離港前往馬來西亞的消息，警方表示調查仍在進行中。若有人真的犯法，警方會考慮從外地引渡回香港。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，JPEX 亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現，JPEX 基本上控制用戶的資產。證監會警告之後，JPEX 即將「出金」手續費提高至 999 美元，惟出金上限只是 1000 美元，變相為係限制出金，隨後更將頁面下架及停止所有理財交易。警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會於 2017 年已密切關注虛擬資產交易平台交易服務，其中以中央虛擬資產交易平台最常見，是對投資者構成最高風險的服務，但證監會無權強制平台接受監管。直至去年 7 月，機構都只能把 JPEX 列入可疑名單，期間曾經 9 次透過不同方式提醒投資者小心。

黃樂欣表示，當局及後修例將虛擬資產交易平台納入規管，新例在今年 6 月 1 日起生效，法例生效前已在香港已提供虛擬資產交易服務的平台，如果無意領牌繼續經營，就要在過渡期內要有序結束營業及推廣服務，但 JPEX 沒有停止推廣，變本加厲違規銷售，因此證監會在本月 13 日發警告聲明，指出 JPEX 任何一個實體均沒有取得證監會發牌，亦沒有向證監會申領牌照。

孔慶勳警司提醒市民，如有疑問或懷疑受騙，可致電警方反詐騙協調中心「防騙易熱線：18222」尋求協助。他也建議市民使用警方的「防騙視伏 APP」檢查可疑電話、電郵或網址的風險程度。

孔慶勳警司進一步指出，大部分受害人均是無經驗投資者，他希望提醒公眾關於加密貨幣和虛擬資產投資的風險。他強調，投資者應該謹慎評估並選擇合適的產品，不要盲目追求高回報。

2022 年 12 月，港府修訂了打擊洗錢條例，將虛擬資產交易平台納入證監會的監管範疇。

圖片來源：香港電台

資料來源：HK01

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