2男變賣8噸黃金 涉洗黑錢35億被捕

（星島日報報道）兩名月薪分別只有二萬元及一萬元的工人，竟搖身一變成為兩家公司負責人，頻繁收取大量來歷不明的黃金及鈀金，變賣後利用公司銀行戶口收取巨款，再轉移至空殼公司、離岸公司及本地找換店，涉款高達三十五億元，海關獲悉後懷疑有人「洗黑錢」，經調查拘捕兩人，成為海關歷來破獲涉及款項最多的同類案件。海關相信，兩人背後有犯罪集團操控，正追查主腦下落。海關早前透過情報分析鎖定兩名本地男子，他們涉嫌於前年至去年利用公司戶口處理極大金額交易，懷疑兩人「清洗」犯罪得益，經調查他們的公司背景及財務狀況，發現疑點重重，遂採取拘捕行動。  海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，海關上周五突擊搜查三個住宅單位、兩家秘書公司、一家貴金屬貿易公司及一家找換店，拘捕兩名男子，他們涉嫌於前年至去年變賣多達八噸的黃金及鈀金，利用銀行戶口處理三十五億元犯罪得益。2人月薪只1至2萬元  海關財富調查課監督楊郁文表示，兩人分別是兩家公司、三個公司戶口持有人及授權簽署人，有關戶口於前年至去年有二十九億元可疑交易，海關遂調查兩男背景及財務狀況，發現四十八歲男子居於公屋，任職工程技工，開銀行戶口時報稱月入兩萬元，他於去年開設電子產品貿易公司，同年七月開設兩家公司銀行戶口，隨後四個月（去年七至十一月）接收共十七億可疑款項，當中逾五成、即八點六億元來自一家貴金屬貿易公司，而入帳款項每次於同日或極短時間轉往空殼公司或離岸公司戶口，其交易對手與其報稱業務性質明顯不符，是典型「洗黑錢」模式。  同案被捕的三十歲姓楊本地男子，報稱工人，月入一萬元，是一家貿易公司銀行戶口授權簽署人，該公司於一九年成立，同年十月開設公司戶口，該戶口由前年一至八月共接收十二億元，當中逾六成入帳來自多家珠寶或貴金屬公司，部分公司更於案發時剛成立，戶口出帳往往轉往內地公司，或透過本地找換店匯往內地，其出帳與入帳的業務性質，與貿易公司報稱業務性質不同。  海關財富調查第一組指揮官黃貞富表示，涉案三十五億元當中，四十八歲男子涉及「清洗」二十三億元，三十歲男子涉及十二億元黑錢交易。兩人經扣查後獲准保釋。