港星聯手破跨國犯罪集團拘8人　利用貓池致電兼發訊息作詐騙

現時跨境詐騙集團為逃避執法部門追查，在電話騙案當中涉及購買、登記、使用電話預付卡打出詐騙電話、開設傀儡銀行戶口收取受害人騙款、再將資金層層非法轉移等過程，分拆到不同的司法管轄區，以製造調查的難度。有見及此，自2024年10月起本港執法部門聯同澳門、澳洲、加拿大、印尼、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓以及泰國多個地區和國家的反詐騙中心，聯合成立了反詐騙跨境合作平台「Frontier Bus」，透過強化情報交流和協調行動，共同打擊詐騙和網絡相關和洗黑錢的罪行。

今次行動主要本港與新加坡執法部門的情報互通，涉案的電騙集團的運作模式和普遍的電騙集團一樣，集團的成員在不同的地點大量購入電話卡，在海外使用俗稱「貓池」的電話數據機，透過跨國打出詐騙電話和傳送詐騙短訊，大範圍接觸不同地區的人，包括香港市民，從而篩選一些潛在的受害人，繼而誘騙他們墮入詐騙集團的圈套。另外，電騙集團為減低成本，會安排成員在不同的國家或地區設定訊息中心，藉此去隱藏詐騙集團的基地。

據了解，今年年初本港執法部門發現有本地人士花費逾1,800萬港元，大量採購電話卡，並付運到不同的東南亞國家。警員經追查後鎖定了4名本地人士，其中2名男子在九龍和新界不同的工廠大廈租用7個寫字樓單位，他們的銀行戶口於2023至2025年初，接收了近1.2億港元來歷不明存款。而今年4月起，本港和新加坡執法部門展開情報交流和聯合調查，上周五(13日)採取代號「騰激」行動，分別在觀塘、葵涌和天水圍，拘捕了4名本地男子(23至48歲)，涉嫌「洗黑錢」及「串謀欺詐」 罪，檢獲141套流動訊息設備、17個路由器及其他電子設備、多部手機及電腦。

經過檢驗後，發現相關的流動訊息設備是被用作遙距訊息中心，將在海外撥打的電話偽裝為本地的來電。現階段成功聯絡到2名曾經收到假冒官員或假客服來電本地人士，幸好他們警覺性高無任何損失。4名被捕男子，其中2人已被暫控一項「串謀欺詐」罪，案件於明日(16日)在東區裁判法院提堂。餘下兩人仍被扣留調查中。

在新加坡方面，當地人員先後搗破了4個放置流動訊息設備的單位，檢獲75套「貓池」，成功拘捕了4名馬來西亞籍的疑犯。兩地聯合行動亦成功拘捕詐騙集團的骨幹成員。

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