全球最大比特幣洗錢案開審　詐騙近13萬人　中國籍女子認罪

全球最大宗比特幣洗錢案在英國時間9月29日在倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）開審，涉嫌在中國詐騙近13萬投資者合共數百億資金的主謀的47歲「花姐」錢志敏（Zhimin Qian，音譯、化名張雅迪Yadi Zhang，音譯）承認非法取得和持有加密貨幣罪名，還柙等候宣判。

被告錢志敏涉在2014年至2017年期間，於中國主導一宗金融金融龐氏騙案，當時錢志敏在中國透過天津藍天格銳電子科技有限公司，以高回報的短期投資作招徠，不斷吸納新投資者。案中有超過12.8萬人被騙，警方當時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當時計價約為50億英鎊（約522億港元），被認為是史上最大洗黑錢案之一。此案在內地被稱為「藍天格銳非法吸收公眾存款案」。

倫敦警察廳指，此案歷時7年調查。錢志敏將贓款置換為加密貨幣的比特幣後，利用偽造護照於2017年潛逃英國，並與英國華裔女共犯溫儉（Jian Wen，音譯），於2018年透過購置房地產來洗錢。錢志敏隨後搬進價值500萬英鎊（約4979萬港元）的豪宅，並將兒子送到私立學校。

英國警方於2018年10月突襲搜查，因錢志敏無法解釋巨額資金的合法來源敗露騙案。錢志敏去年4月在英國被控持有和轉移犯罪財產，她一度否認控罪。目前錢志敏還柙等候宣判，而其同黨溫儉去年判監6年8個月，案中另外多名被告已在內地分別判處5年至10年有期徒刑。