柬埔寨「太子集團」涉跨國詐欺 45億資產遭扣押、25人被拘提

美國財政部與司法部上月聯手英國政府，對由中國籍商人陳志所主導的柬埔寨犯罪組織「太子集團」（Prince Group）實施制裁，名單中包含3名台灣人與9家登記在台的公司。台北地檢署接獲訊息後，聲請扣押涉案資產約1.4億元（美元，以下同）獲准，並在週二（11月4日）展開大規模搜索行動，共拘提25名被告、傳喚10名證人，全案正持續偵辦中。

綜合媒體報導，北檢指出，該集團長期在柬埔寨經營詐欺與洗錢犯罪，並在多國設立企業網絡轉移不法資金。美國司法部已在10月8日對陳志提起公訴，並查扣價值約150億元的比特幣，並在同月14日將該集團列為跨國犯罪組織，對其及旗下146個實體與個人實施全面金融制裁。

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消息公布後，北檢隨即成立專案小組並進行多次會議，檢警調最終鎖定太子集團在台洗錢網絡，並在4日清晨展開同步搜索行動，目標包括台北101大樓內的天旭國際科技、和平大苑豪宅的聯凡公司及相關據點，共47處。

該次搜索行動中共拘提25名被告，包括天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及列入美方制裁名單的黃婕、施亭宇等人；另有10名證人被通知到案。檢方依詐欺、洗錢防制法、賭博及組織犯罪條例偵辦，訊後已有9人分別以新台幣5至70萬元金額交保，辜淑雯及另一名王姓嫌犯仍待複訊。

專案小組查出，王昱棠為太子集團在台操盤人，涉嫌以集團海外贓款在台設立多家空殼公司，包括天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等，用以掩飾不法資金流向。聯凡公司更在名下購置位於台北和平大苑的多戶豪宅與車位，房貸資金由海外匯入尼爾公司帳戶支付；同時還大量購買勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車，掩飾犯罪所得來源。

另查獲太子集團以「Grand Legend」空殼公司名義，與帛琉人士王國丹（Rose Wang）合作，以開發豪華度假村為名取得當地恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年租約，並由黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子負責營運，疑涉跨國洗錢。王蕾絢因身在境外，目前尚未到案。

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為防止資產移轉，檢方聲請並獲准扣押太子集團在台不法資產，包括不動產18筆、26輛名車，以及60個銀行帳戶，總額高達1.4億美元。北檢強調，全案將持續擴大追查資金流向，釐清太子集團在台幕後金流與相關人脈網絡，並配合國際司法機關追緝主嫌陳志下落。