跨境詐騙洗錢集團瓦解拘10人　曾在港提取贓款

泰國犯罪團夥僱人（紅圈示）到香港提取贓款。

泰國警方與國際刑警上周六（10日）聯合瓦解一個跨境詐騙洗錢集團，拘捕8名泰國籍疑犯及兩名中國籍主犯。不法分子曾在香港自動櫃員機提取現金，涉案贓款近600萬泰銖（約146萬港元）。

集團於去年12月僅用一個月時間，通過29個「洗錢騾子帳戶」向香港發起82筆提款操作。不法分子先以虛假資訊誘騙受害者轉賬至指定帳戶，再僱用泰國籍人士持具有國際取款功能的銀行卡赴香港，在自動櫃員機提取贓款。不法分子甘願承受高額國際取款手續費與匯率差價，企圖借境外取款防止溯源並規避追蹤。

犯罪組織行藏敗露後，把新行動基地轉移至柬埔寨班春棉泰省馬萊市（距波貝約50公里），持續從事違法犯罪活動。根據泰國《反洗錢法》相關規定，洗錢行為最高判囚10年及罰款50萬泰銖（約12萬港元）。

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