英國史上最大比特幣洗錢案　涉款逾540億元　中國女主腦判囚逾11年　於中國設投資騙局　騙走400億元人民幣後潛逃

英國法院就中國女子錢志敏（Zhimin Qian）一案作出裁決，裁定她策劃並主導大規模比特幣洗黑錢計劃罪成，判處監禁11年8個月。涉案金額高達55億英鎊（約541億港元），成為英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣案。警方共檢獲7個虛擬貨幣錢包，沒收金額創全球紀錄。

現年47歲的錢志敏被英媒稱為「比特幣女王」及「財富女神」。她於2017年由中國潛逃英國，被指詐騙約12.8萬名投資者，以龐氏騙局方式集資超過400億元人民幣，聲稱可獲300%回報。她曾以帝后造型現身投資活動，成功騙取官員、企業家及市民信任，隨後攜鉅款潛逃，並持偽造的聖基茨及尼維斯護照入境英國。

警方調查顯示，錢志敏2018年曾遭英警上門搜查，但她以假名應對，假稱因頭部與腿部受傷無法起床，成功逃避追查。此後，她以多重身份潛藏英國六年，先後居住於倫敦漢普斯特德、約克及蘇格蘭等地，過着極盡奢華的生活。她僱有管家、司機及傭人伺候，曾在蘇黎世購買約4.4萬英鎊鑽飾，在Harrods花費9萬英鎊購物，並於Van Cleef & Arpels購入逾11萬英鎊名錶，還計劃於杜拜及意大利置業。

在其日記中，警方發現她幻想以巨額財富建立自己的「王國」，計劃在歐洲興建全球最大的佛寺，並聲稱希望與貴族、達賴喇嘛及教宗會面。最終，她於指示助手以比特幣資金購買兩幢總值3,500萬英鎊的倫敦豪宅時，引起銀行懷疑，觸發洗錢審查。

其助手溫健（Jian Wen）無法解釋資金來源，案件遂曝光。蘇格蘭場經過長達六年的調查，最終在約克一處住宅內將錢志敏拘捕。她被捕時仍在床上熟睡，警方在她衣物暗袋內發現一條藏有價值約660萬英鎊比特幣的錢包鎖匙，進一步揭發其持有多個帳戶，資金總額高達55億英鎊。

法官Sally Ann Hales在庭上形容案件「前所未見」，直指被告「出於純粹的貪婪」，對受害者損失漠不關心，只顧奢華享樂。其男管家Seng Hok Ling因協助轉移贓款，被判監4年11個月。蘇格蘭場經濟及網絡罪案部主管Will Lyne表示，這是「英國史上最龐大、最複雜的經濟犯罪調查之一」。

英國安全事務部長Dan Jarvis強調，案件展現當局打擊洗黑錢的決心，指「如此重刑足以警惕任何企圖以犯罪牟利的人」。目前，英國政府正向高等法院申請保留部分沒收資產，以用於支援倫敦的反罪行工作；同時，中國受害投資者亦已提出追討申請，期望取回遭詐騙的巨額資金。

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