虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反《銀行法》要件，大多不起訴或無罪。刑事局還發現，詐團以「代購虛幣」賺外快為由，不僅取得人頭帳戶，還借他人之手買幣洗錢，非常狡猾。
蔡姓男子在臉書看到求職廣告「派單作業員」，對方稱是「做虛擬貨幣量化交易，需徵代購人員」，以「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要代購」為話術，表示會把錢匯入蔡帳戶，由蔡領現金代購比特幣，再轉入指定錢包。
雙方約定每代購10萬元可獲3000元報酬。蔡5天內操作5筆共15萬5200元，收到4800元報酬；後來被通知帳戶有詐欺被害人匯入款項，因此被凍結。警方說，此舉不僅取得人頭帳戶，還利用被害人幫買虛幣，以達洗錢切斷金流目的，增加追贓難度。
警方指出，傳統地下匯兌銀樓或業者，是在國內收台商、移工現金後，立即從大陸或東南亞國家的戶頭撥款，但若是被抓到，銀行法刑責很重，所以業者近年也趕流行，改採虛幣交易。
而大陸是國內地下匯兌最主要市場，但因大陸禁止買賣虛擬貨幣，所以目前都將虛幣轉至柬埔寨交易所的錢包，再轉入大陸。柬埔寨儼然成電信詐欺機房、虛擬貨幣地下匯兌的大本營。
留言 6
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廢話！鬼扯！古寧頭、823怎沒聽你歌功頌德？老蔣就拼命損！高玉樹詐欺集團的後代就拼命吹！爛到比國共爛，228政治受難團體是有甚資格代表台灣人！吃死台灣人、聯合共濟會、CIA、各種政治團體、政治家族侵佔政府資源及資產、干預軍火、情報買賣、勾結國安部黑莓卡洗錢、讓國安部及上述團體控制金融買賣資訊及行政部門、各縣市政府⋯爛到慘不忍睹
06月04日00:03
Winner
😤「詐騙、司法關說」已成台灣日常？
😱😵💫受害者要勇敢說出來、站出來，其他人才不會再受到傷害，這也是一種另類的善事！
我當初買「「國泰建設」」的房子被坑殺！？老牌建商真的可怕！？客戶變更全做錯！？違章違建、漏做冷氣排水管、連2個大停車位竟然只能停入一台小車⋯等！？管委會委請第三方公證驗屋，1000項裡面竟然高達800多項缺失！？這麼多瑕疵不改善，還被國泰吞了1500萬元的買房價金。在台北市議會開記者會爆料，新聞報導及負評幾乎全被刪除⋯真的是有錢好辦事！？去搜尋「國泰建設負評」就可得知消息，足恐怖！？
小心能使萬年船⋯老牌真的好嗎？！連打官司都贏不了的一條龍服務手法～建商、律師、法官？
06月03日08:05
shin
綠色沒允許牠們詐騙 販毒
私壇宮廟那有錢玩廟會 請千百萬陣頭
06月03日07:24
Mr.楓(小胖)Edward🟥
所以別國才是犯罪大本營...？？？
台灣詐團是受害人？？？
06月03日06:00
w.y.
是在說巧芯大姑家開的洗錢詐騙公司…？！
06月03日01:36
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