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國內

跨境打擊詐騙難…虛擬貨幣成洗錢工具 柬埔寨變犯罪大本營

CTWANT

更新於 06月02日22:39 • 發布於 06月02日22:33 • 中國時報林郁平、胡欣男
跨境打擊詐騙難…虛擬貨幣成洗錢工具 柬埔寨變犯罪大本營
虛擬貨幣不僅成犯罪洗錢工具,連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」。(圖/路透)

虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具,就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」,除造成強盜等治安事件,就算遭查獲,也被司法機關認定不是法定貨幣,不構成違反《銀行法》要件,大多不起訴或無罪。刑事局還發現,詐團以「代購虛幣」賺外快為由,不僅取得人頭帳戶,還借他人之手買幣洗錢,非常狡猾。

蔡姓男子在臉書看到求職廣告「派單作業員」,對方稱是「做虛擬貨幣量化交易,需徵代購人員」,以「最近比特幣波動大,做倉的人太多,我們交易量就大,很需要代購」為話術,表示會把錢匯入蔡帳戶,由蔡領現金代購比特幣,再轉入指定錢包。

雙方約定每代購10萬元可獲3000元報酬。蔡5天內操作5筆共15萬5200元,收到4800元報酬;後來被通知帳戶有詐欺被害人匯入款項,因此被凍結。警方說,此舉不僅取得人頭帳戶,還利用被害人幫買虛幣,以達洗錢切斷金流目的,增加追贓難度。

警方指出,傳統地下匯兌銀樓或業者,是在國內收台商、移工現金後,立即從大陸或東南亞國家的戶頭撥款,但若是被抓到,銀行法刑責很重,所以業者近年也趕流行,改採虛幣交易。

而大陸是國內地下匯兌最主要市場,但因大陸禁止買賣虛擬貨幣,所以目前都將虛幣轉至柬埔寨交易所的錢包,再轉入大陸。柬埔寨儼然成電信詐欺機房、虛擬貨幣地下匯兌的大本營。

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留言 6

  • 3
    在台灣詐團眼裏,立委法官都是白手套拉,連立委法官親友或自身都在作詐騙阿,都知道虛擬貨幣,反正不修法修嚴,最愛判緩刑了,不痛不癢的,等緩刑後還不是錢洗白阿,請求立委修法只會切隔推責,請求發聲(出面喊立委應修法修嚴)也一樣推責,只會嘴巴罵很凶,身體還不是挺詐騙親友
    06月03日01:17
  • w.y.
    是在說巧芯大姑家開的洗錢詐騙公司…?!
    06月03日01:36
  • .
    廢話!鬼扯!古寧頭、823怎沒聽你歌功頌德?老蔣就拼命損!高玉樹詐欺集團的後代就拼命吹!爛到比國共爛,228政治受難團體是有甚資格代表台灣人!吃死台灣人、聯合共濟會、CIA、各種政治團體、政治家族侵佔政府資源及資產、干預軍火、情報買賣、勾結國安部黑莓卡洗錢、讓國安部及上述團體控制金融買賣資訊及行政部門、各縣市政府⋯爛到慘不忍睹
    06月04日00:03
  • Winner
    😤「詐騙、司法關說」已成台灣日常? 😱😵‍💫受害者要勇敢說出來、站出來,其他人才不會再受到傷害,這也是一種另類的善事! 我當初買「「國泰建設」」的房子被坑殺!?老牌建商真的可怕!?客戶變更全做錯!?違章違建、漏做冷氣排水管、連2個大停車位竟然只能停入一台小車⋯等!?管委會委請第三方公證驗屋,1000項裡面竟然高達800多項缺失!?這麼多瑕疵不改善,還被國泰吞了1500萬元的買房價金。在台北市議會開記者會爆料,新聞報導及負評幾乎全被刪除⋯真的是有錢好辦事!?去搜尋「國泰建設負評」就可得知消息,足恐怖!? 小心能使萬年船⋯老牌真的好嗎?!連打官司都贏不了的一條龍服務手法~建商、律師、法官?
    06月03日08:05
  • shin
    綠色沒允許牠們詐騙 販毒 私壇宮廟那有錢玩廟會 請千百萬陣頭
    06月03日07:24
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