詐騙洗錢逾330億潛逃出境 阿福錢包系統管理員返台收押

記者陳金龍∕台中報導

台中檢警偵辦虛擬幣「王牌交易所」詐騙洗錢案，查出其透過開發的「阿福錢包」洗錢逾三百三十億元，今年四月間檢方依詐欺等罪起訴創辦人潘男等七人，並建請從重量刑，錢包管理員胡姓男子潛逃出境，七月初返台落網遭收押。

檢警調查，三十九歲潘男創設的王牌創新公司成立王牌交易所，負責招攬加盟經銷商，開發「阿福錢包」系統及銷售「Ａ＋ＣＡＲＤ」虛擬貨幣儲值卡，並與假投資詐騙集團掛勾。

潘男還設立實體門市，透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組，再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣，假投資群組為取得被害人信任，行騙過程中還贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人，也會開立發票，資金後續再轉匯往假投資平台，被害人發現無法提領才發現遭詐騙。

三十七歲系統管理員胡男潛逃出境，並在國外遠端關閉系統，導致被害人無法出金，檢方以發布通緝、註銷護照、境外共打的三步驟追緝胡男，他在金援被斷、思念家人的情形下，透過委任律師聯繫警方，四日主動返台投案，法院裁定收押禁見。