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國內

博弈集團不法洗錢50億!中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶

CTWANT

更新於 10月05日08:40 • 發布於 10月05日08:40 • 陳穎姍
博弈集團不法洗錢50億!中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中地檢署依《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》,起訴劉男等18人。(圖/翻攝畫面)

台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房,並以「雷競技」為名的博弈網站,提供陸籍賭客簽賭,且單日最高下注金額高達2000萬元,直到6、7月間警方才將劉男逮補到案,檢警循線追查,結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房,並查獲高達50億元的非法金流,台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。

刑大表示,台中市刑大接獲線報,指稱劉男在南屯區架設賭博機房,並經營「雷競技」博弈網站,直到 6、7月間才將他查緝到案,事後向上溯源擴大追查,未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人,分別為李男和陳男,專案小組深入調查,發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。

並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組,並專門鎖定非法博弈公司配合,吸引不少博弈娛樂城邀約合作,李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利,接著再將所得承租西屯區的豪華社區,藉此當作洗錢水房的藏匿處,為了避免引起警方注意,甚至安排部分員工居家上班。

刑大說明,破獲洗錢水房後,經清查現場查獲金流約50億,不法獲利則約5000萬元,根據在博弈機房及水房等處,共陸續拘提及傳喚18人到案,此外還查扣200多萬元及6支名錶,其中包含百達翡麗及勞力士。

檢方表示,直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人,同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元,和1輛阿法休旅車等非法所得。

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留言 6

  • 桃園中壢、松江、南京東西路、內湖也一堆啦,認真抓永遠不用怕沒業績 業務除了洗錢,還有博弈、線上線下賭場、色情直播,很多還都用蝦皮等商場作為聯繫管道 背後牽扯涉及一堆港仔、菲律賓、印尼、越南的,話就點到這
    10月06日02:53
  • 陳俊宏
    被政府割韮菜了!
    10月05日20:52
  • 黃Sir。阿佳。
    50億。5000萬?
    10月06日03:19
  • Kenny Fantastic💗
    大咖的水房都抄完了 開始 抄小型水房洗錢集團。
    10月06日03:09
  • Yi Wei
    辛苦這些打手了,活該被抓,愛走偏道 更大尾的還在後面耶
    10月06日01:27
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