破獲博弈洗錢 5個月「漂白」35億

逮捕5嫌 查扣800多萬

〔記者許國楨／台中報導〕一個藏身在台中市北屯區一棟大樓內的大型博弈洗錢集團，涉嫌專門替中國與東南亞至少六個網路運動、百家樂、吃角子老虎等博弈平台洗錢匯兌，提供線上金流轉帳，集團經營五個月來，洗錢金額高達三十五億台幣，估計獲利上千萬元；警方逮捕張姓主嫌等五人，查扣八百多萬元現金、Ｕ盾等贓證物。

台中市警局刑警大隊與第五分局是在上月底實施「淨樓專案」時，獲報位於崇德路、昌平路口附近的一棟大樓，有可疑人士進出，警方蒐證認定是犯罪集團，報請檢方指揮前往查緝，當場逮捕以二十六歲張男為首的三男二女，除起出現金八百多萬元、中國銀行Ｕ盾(中國工商銀行發行的數位憑證)七十組、還有四十九支手機、勞力士錶等物。

替中國博弈平台洗錢

警方調查，張姓主嫌沒有相關前科，學歷、家世無特別，因他曾在博弈公司工作，熟悉相關作業，遂自行「創業」，以高薪及高檔手機等3C產品當獎勵招攬員工，假借一家合法的PAY公司為名，實則暗營「博弈水房」，替博弈平台洗錢匯兌。

警方指出，賭客與博弈公司透過網路對賭，雙方唯恐輸贏拿不到錢，才會透過號稱具公信力的第三方支付平台，提供博弈線上金流轉帳及客服，也就是「博弈水房」。清查該集團協助洗錢金額高達八億三千萬人民幣(約三十五億台幣)。全案依賭博、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

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