【記者江孟謙/台北報導】刑事局「斷投專案」第三擊,破獲官姓男子(27歲)為首的車手集團,假冒「富達投資」專員,向掉入陷阱的民眾收取投資款項,總計全台至少37人受害,詐騙金額高達台幣2.4億元,全案依詐欺、違反《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等進行偵辦。
刑事局北部詐欺偵查中心分析被害人報案資料,民眾謝姓男子等人在社群上被投資廣告吸引,並加入其通訊軟體群組,依照指示下載仿冒的「富達投資」APP。
許多受害民眾心想,富達證券鼎鼎有名,卻不知這是詐團設立的假APP,陸續以投資股票、領取飆股及個股資訊,持續匯款投入資金或持現金進行面交。
警方調查,官男指揮旗下車手,於去年4月至7月,假冒「富達投資」專員向被害人取款,再立即將贓款交給管理錢包的上游,轉成虛擬貨幣洗錢至詐騙集團。
警方去年8月展開行動,先拘提負責管理錢包的謝姓男子到案,本月16日進行第二波搜索,拘提負責指揮車手面交取款的官男及旗下車手共6人到案,並於現場查扣各式刀械、點鈔機與毒品。
刑事局呼籲,民眾應透過合法投資管道進行投資,如有標榜「保證獲利、穩賺不賠」的投資,一定是詐騙,千萬不要輕易相信,另若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證,避免受騙上當。
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