招設空殼商號 助詐團洗錢1.8億

記者孫曜樟∕台北報導

呂姓男子等人涉成立空殼商號帳戶集團供詐騙集團洗錢使用，短短半年的時間造成五十名被害人財損高達一億八千七百三十四萬元。檢警偵辦逮捕呂姓、吳姓、曾姓、李姓犯嫌等七人，十八日依組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌起訴，同時對呂姓主嫌求處十五年、吳姓主嫌求處十年重刑。

呂姓、吳姓等七嫌共組空殼商號帳戶供應集團，先於臉書粉絲專頁投放貸款廣告，吸引欲申辦貸款的不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。被告等以此吸引三十九人設立三十九家商號、申辦三十五個商號金融帳戶後，派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，再轉交不詳詐欺集團作為收款人頭帳戶使用。

不詳詐欺集團以「假投資」等手法，詐騙五十位被害人使其從去年十月至今年五月間，受騙匯款共一億八千七百三十四萬一千一百九十五元至各商號金融帳戶，詐團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。

檢察官審酌呂嫌等人製造犯罪金流斷點，致使被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，建請法院對呂姓、吳姓主嫌量處十五年及十年徒刑。